SEC Hoa Kỳ đã kiện Geosyn Mining và các nhà sáng lập với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư khoảng 5,6 triệu USD. Các cáo buộc bao gồm việc nói dối về số lượng giàn khai thác tiền điện tử và sử dụng tiền của khách hàng cho các chi phí cá nhân.
Geosyn, cùng với Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt, được cáo buộc đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư qua các thỏa thuận dịch vụ từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.
SEC cáo buộc các thỏa thuận mua và vận hành các công cụ khai thác tiền điện tử thay mặt cho khách hàng với một khoản phí “được tuyên bố sai”. Geosyn đã có hợp đồng với các nhà cung cấp điện để cung cấp năng lượng giá rẻ, nhưng trên thực tế, chi phí “cao tới 40-50% so với mức” mức giá mà nó đã nói với khách hàng.
SEC khẳng định Ward và McNutt cũng đã nói dối các nhà đầu tư về hoạt động của Geosyn. Họ cáo buộc rằng 1.400 giàn khai thác mà Geosyn đã ký kết các thỏa thuận dịch vụ để mua, họ đã không mua được 400 trong số đó và “không bao giờ đưa hầu hết các máy khai thác đã mua lên mạng”.
SEC cho biết công ty đã thanh toán BTC cho các nhà đầu tư để khiến họ “tin rằng máy khai thác của họ đang hoạt động và có lãi trong khi thực tế không phải vậy” và tạo ra “tài liệu không có thật” với “tỷ lệ sản xuất và lợi nhuận khai thác bịa đặt”.
