Nữ bị cáo Trung Quốc nhận tội trong vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất thế giới
Mạng lưới lừa đảo khổng lồ
Ngày 29.9, Zhimin Qian (còn gọi là Yadi Zhang) đã ra tòa tại Anh và thừa nhận tội danh rửa tiền.
Từ năm 2014 đến 2017, bà ta đã lập nên một mạng lưới lừa đảo tinh vi ở Trung Quốc, lôi kéo tới 128.000 nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án giả mạo.
Số tiền chiếm đoạt khổng lồ được nhanh chóng chuyển đổi sang Bitcoin nhằm che giấu dấu vết. Một trong những chiêu thức che đậy thân phận của Qian là dùng hộ chiếu giả nhập cảnh Anh và tiến hành rửa tiền thông qua bất động sản cao cấp.
Thu giữ 61.000 Bitcoin – kỷ lục toàn cầu
Năm 2018, cảnh sát Anh bất ngờ phát hiện thiết bị lưu trữ 61.000 Bitcoin trong một căn biệt thự sang trọng ở Hampstead, phía bắc London.
Tại thời điểm đó, số tiền ảo này có giá trị khoảng 5 tỉ bảng Anh (hơn 6,3 tỉ USD), được đánh giá là vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.
Qian đã nhờ Jian Wen, một phụ nữ Trung Quốc từng làm việc trong nhà hàng, đứng tên cho nhiều tài sản. Wen sau đó bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm 2024 vì hỗ trợ rửa tiền.
Cảnh sát Anh nhận định đây là “một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử tư pháp Anh” và nhấn mạnh thành công điều tra có được là nhờ hợp tác chặt chẽ với phía Trung Quốc.
Hệ lụy đối với thị trường tiền số
Các chuyên gia cảnh báo vụ án này phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý tiền ảo toàn cầu.
Việc Qian có thể che giấu khối tài sản khổng lồ trong nhiều năm cho thấy tội phạm tài chính ngày càng lợi dụng công nghệ blockchain để rửa tiền.
Sự kiện khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và mức độ an toàn của thị trường tiền số, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cân nhắc siết chặt kiểm soát.
Bản án dành cho Zhimin Qian dự kiến sẽ sớm được tuyên, với khả năng bà ta phải đối mặt nhiều năm tù giam.
