Đồng tiền meme LIBRA gần đây đã trở thành tiêu đề, nhưng không phải vì lý do mà những người sáng tạo ra nó có thể hy vọng. Trong khi nhiều người có thể mong đợi token này sẽ đi theo sự nổi tiếng của đồng tiền meme, một cuộc điều tra mới đã phát hiện ra điều gì đó đáng báo động hơn nhiều.
Các nhà phân tích blockchain tại Bubblemaps đã phát hiện ra mối liên hệ đáng ngờ giữa LIBRA và MELANIA, một token gây tranh cãi khác.
Những phát hiện gây sốc cho thấy những người trong cuộc đã hưởng lợi hàng triệu đô la từ MELANIA có thể là người đứng sau sự sụp đổ thảm hại của LIBRA . Liệu đây có phải là một kế hoạch thổi giá và xả hàng khác không?
Càng đi sâu vào cuộc điều tra, các mối liên hệ càng trở nên đáng lo ngại.
Những gương mặt quen thuộc đằng sau vụ sụp đổ của LIBRA
Theo các nhà phân tích , những người trong cuộc kiểm soát MELANIA cũng đứng sau LIBRA, sử dụng cùng một chiến thuật thao túng. Tất cả bắt đầu với một địa chỉ, P5tb4, đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la từ MELANIA.
1/ How $LIBRA was created by the same team behind MELANIA and other short-lived coins
Featuring new onchain evidence
A thread with Coffeezilla 🧵 ↓ pic.twitter.com/gNwj97KapF
— Bubblemaps (@bubblemaps) February 17, 2025
Nhưng điều gây nghi ngờ là lợi nhuận đã đi về đâu – một ví có nhãn 0xcEA, có liên quan trực tiếp đến người tạo ra MELANIA.
Một mạng lưới các giao dịch ẩn
Thêm vào mối lo ngại này, các giao dịch được xử lý thông qua Giao thức chuyển tiền chuỗi chéo (CCTP) của USDC, khiến việc theo dõi chuyển động của tiền ngay từ cái nhìn đầu tiên trở nên khó khăn hơn.
Nhưng các liên kết không dừng lại ở đó. 0xcEA cũng được phát hiện đã tài trợ cho người tạo ra LIBRA, được gọi là DEfcyK – cùng một thực thể đã rút 87 triệu đô la trước khi token này sụp đổ không thể tránh khỏi. Giống như MELANIA, việc ra mắt LIBRA đã bị thao túng, với những người trong cuộc mua token sớm và rút hàng triệu đô la trước khi các nhà đầu tư thông thường kịp phản ứng.
Một mô hình của các token Pump-and-Dump
Cuộc điều tra cho thấy ví này được liên kết với một số token pump-and-dump khác, bao gồm TRUST, KACY, VIBES và HOOD.
Đây không chỉ là một kế hoạch một lần. Các nhà phân tích tin rằng đây là một chiến lược phối hợp, trong đó những người trong cuộc liên tục tung ra, thổi phồng và bán tháo token trong khi khiến các nhà đầu tư bán lẻ chịu lỗ. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy 0xcEA cũng tham gia vào việc tấn công LIBRA sớm, kiếm thêm 6 triệu đô la bằng cách sử dụng nhiều ví để che giấu hoạt động.
Ai là người chịu trách nhiệm
Sau khi LIBRA sụp đổ, tranh cãi đã chuyển sang hướng chính trị khi Tổng thống Argentina Javier Milei , người có liên quan đến dự án LIBRA, đã công khai phủ nhận mọi sự liên quan. Sau sự sụp đổ giá thảm hại của LIBRA, Milei đã kêu gọi điều tra về khả năng thao túng thị trường.
Một số nhà phê bình thậm chí còn cho rằng ông nên bị luận tội vì cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối.
Trong khi đó, KIP Protocol và Kelsier Ventures, cả hai đều liên quan đến việc ra mắt LIBRA, đang đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của token này. Tổng giám đốc điều hành của KIP, Julian Peh, tuyên bố rằng họ không kiểm soát được việc ra mắt LIBRA và Kelsier, nhà tạo lập thị trường, phải chịu trách nhiệm.
Cuộc điều tra có thể vạch trần những người chơi, nhưng liệu có đủ để ngăn chặn vụ pump-and-dump tiếp theo không? Chắc chắn là không.
