Chính quyền Hoa Kỳ đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc đối với Nader Al-Naji, người sáng lập mạng xã hội phi tập trung BitClout, sau các cuộc chiến pháp lý liên quan đến gian lận và việc bán chứng khoán chưa đăng ký.
Theo báo cáo của Law360 , các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng vào ngày 28 tháng 2, Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Henry J. Ricardo đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên liên bang tại New York bác bỏ đơn khiếu nại mà không có thành kiến, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong vụ án.
SEC và DOJ hủy bỏ cáo buộc
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), trước đây đã cáo buộc Al-Naji gian lận, cũng đã thực hiện các bước để xóa bỏ các cáo buộc dân sự đối với ông vào cuối tháng 2. SEC đã cáo buộc rằng Al-Naji đã dàn dựng một “kế hoạch tài sản tiền điện tử gian lận trị giá hàng triệu đô la”, sử dụng tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm cả việc thuê một biệt thự ở Beverly Hills và tặng những món quà xa xỉ cho các thành viên trong gia đình.
Rắc rối của Al-Naji bắt đầu vào tháng 3 năm 2021 khi anh ta bị bắt và bị buộc tội gian lận chuyển tiền và bán chứng khoán chưa đăng ký. SEC cáo buộc anh ta lừa dối các nhà đầu tư bằng cách trình bày BitClout là một dự án phi tập trung không có công ty nào đứng sau.
Al-Naji, người hoạt động dưới bút danh “Diamond Hands”, được cho là đã huy động được khoảng 257 triệu đô la thông qua việc bán token gốc của BitClout, BTT. Tuy nhiên, theo SEC, anh ta đã chuyển hơn 7 triệu đô la cho mục đích cá nhân, bao gồm cả chi phí sinh hoạt xa xỉ và quà tặng gia đình.
Bối cảnh pháp lý: Các cáo buộc của SEC
Khiếu nại của SEC đối với Al-Naji nhấn mạnh cách anh ta cố gắng tạo ra ảo tưởng về một nền tảng phi tập trung trong khi bảo đảm một lá thư từ một công ty luật nổi tiếng, tuyên bố rằng các token BTT không có khả năng được phân loại là chứng khoán theo luật liên bang. Cơ quan này lập luận rằng nỗ lực của Al-Naji nhằm tránh các quy định của liên bang bằng cách tạo ra một dự án “phi tập trung giả mạo” rõ ràng là một nỗ lực lừa đảo các nhà đầu tư.
Hiệu ứng gợn sóng cho cộng đồng tiền điện tử
Kết quả pháp lý có thể tạo ra tiền lệ quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là đối với các dự án tuyên bố là phi tập trung. Vụ việc của Al-Naji được nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử theo dõi chặt chẽ vì nó có thể có ý nghĩa rộng hơn đối với cách các dự án tiền điện tử khác tiếp cận việc tuân thủ quy định.
