Ông đã phải ngồi tù bốn tháng tại nhà tù liên bang vì những cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Nhà sáng lập và cựu CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã được thả khỏi nhà tù liên bang Mỹ vào ngày 27/9 sau khi thụ án 4 tháng vì vi phạm quy định chống rửa tiền (AML), theo thông tin từ Cục Quản lý Nhà tù Liên bang được chia sẻ với Cointelegraph.
CZ đã thừa nhận tội vào tháng 11 với cáo buộc không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đúng cách tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, theo tuyên bố từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/11.
Ông cũng từ chức CEO Binance sau đó.
Với tài sản ròng ước tính 60 tỷ USD, CZ trở thành người giàu nhất từng thụ án tù tại Mỹ.
Vào tháng 4, CZ đồng ý từ Dubai trở lại Mỹ để thi hành án 4 tháng. Ông trải qua hai tháng tại một nhà tù an ninh thấp ở California, sau đó chuyển đến trại cải huấn ở Long Beach, nơi ông được phép ra ngoài ban ngày dưới sự giám sát, theo Fortune ngày 26/9.
“Chúng tôi vui mừng khi CZ được đoàn tụ với gia đình,” đại diện Binance chia sẻ với Cointelegraph, đồng thời cho biết: “Dù ông không còn quản lý Binance, chúng tôi vẫn rất mong chờ những dự định tiếp theo của ông. Binance đã tiếp tục phát triển mạnh dưới sự lãnh đạo hiện tại, vượt qua 230 triệu người dùng toàn cầu.”
Án phạt 4 tháng của CZ đã giảm đáng kể so với mức 36 tháng mà Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất nhằm phản ánh tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm.
Theo Bộ Tư pháp, CZ không chỉ vi phạm AML mà còn cả việc chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Các công tố viên cho biết CZ biết rõ việc không thực hiện chương trình AML sẽ khiến Binance tiếp tay cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
CZ cũng đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và Binance nộp 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật AML Mỹ, nhưng tài sản cá nhân của CZ.
