Binance “siết chặt” người dùng Ấn Độ: Tất cả phải xác minh lại danh tính, điều gì đang xảy ra?
Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới – vừa yêu cầu toàn bộ người dùng tại Ấn Độ phải xác minh lại thông tin cá nhân (KYC) để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) của nước này.
🇮🇳 LATEST: Binance now requires KYC re-verification for all users in India to meet AML rules, ensuring compliance and data security. pic.twitter.com/A6ehlQTE8s
— Cointelegraph (@Cointelegraph) April 19, 2025
Động thái này không chỉ áp dụng cho người dùng mới, mà còn yêu cầu tất cả tài khoản hiện tại thực hiện lại quy trình xác minh danh tính, bao gồm cung cấp số PAN (mã định danh thuế của Ấn Độ).
🧾 Vì sao Binance phải làm điều này?
Ấn Độ đang ngày càng siết chặt quản lý thị trường tài sản số, đặc biệt sau khi ban hành quy định mở rộng Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) vào năm 2002 để bao gồm cả lĩnh vực tiền mã hóa.
🚨 Big update from #Binance for Indian 🇮🇳 users!
~ @binance is ramping up compliance in India, all users will now need to complete KYC re-verification, including PAN details, in line with Indian AML (Anti-Money Laundering) laws.
✅ Bullish for crypto adoption in India! pic.twitter.com/V0s4rtqisB
— CryptoDrop by SunzucceD (@CryptoDrop9999) April 19, 2025
Việc Binance tái xác minh danh tính người dùng nằm trong nỗ lực đáp ứng đầy đủ luật pháp địa phương, tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.
Tháng 6/2025, Binance từng bị cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) phạt hơn 2,25 triệu USD do chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp chống rửa tiền khi phục vụ khách hàng Ấn Độ.
Binance chính thức đăng ký hoạt động trở lại
Dù gặp nhiều khó khăn, Binance đã đăng ký thành công với FIU Ấn Độ vào tháng 8/2025, qua đó được phép hoạt động hợp pháp trở lại tại thị trường đông dân thứ hai thế giới. Người dùng Ấn Độ hiện đã có thể sử dụng website và ứng dụng Binance như bình thường.
Binance khẳng định dữ liệu KYC của người dùng được bảo mật tuyệt đối, chỉ dùng để đáp ứng yêu cầu pháp lý. Sàn cũng nhấn mạnh rằng quy trình xác minh sẽ diễn ra mượt mà, hạn chế tối đa gián đoạn giao dịch.
Trong bối cảnh crypto ngày càng phổ biến, Ấn Độ được dự đoán sẽ tiếp tục hoàn thiện luật pháp nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn gian lận tài chính.
Binance khẳng định việc “siết KYC” là xu hướng toàn cầu, và họ sẵn sàng hợp tác cùng chính phủ để xây dựng môi trường giao dịch minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.
Ấn Độ sẽ dẫn đầu quy định về tiền điện tử toàn cầu vào năm 2025
