131 triệu USD USDT bị chặn trên Tron
Bộ Tài chính Mỹ cùng Tether đã đóng băng khoảng 131 triệu USD USDT được cho là có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran.
Động thái này cho thấy stablecoin vừa là công cụ chuyển tiền nhanh, rẻ, vừa có thể bị giám sát và phong tỏa khi liên quan đến các lệnh trừng phạt.
Theo dữ liệu on-chain, nhà điều tra Specter phát hiện 4 ví Tron chứa khoảng 131 triệu USD USDT. Các ví này đã bị Tether chặn trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công khai liên hệ chúng với Iran.
Bessent tuyên bố:
“Bộ Tài chính Mỹ cam kết phá vỡ và làm suy yếu các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Iran, bao gồm việc lạm dụng tài sản số.”
Stablecoin bị theo dõi dễ hơn tiền truyền thống
USDT có tốc độ cao, thanh khoản lớn và có thể chuyển toàn cầu với chi phí thấp. Đây là lý do stablecoin được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, giao dịch và chuyển tiền xuyên biên giới.
Tuy nhiên, mặt trái là hầu hết giao dịch đều hiển thị công khai trên blockchain. Với USDT, Tether còn có khả năng đóng băng địa chỉ, khiến việc theo dõi và chặn dòng tiền trở nên trực tiếp hơn so với nhiều hệ thống tài chính truyền thống.
Tether, TRON và TRM Labs trước đó đã lập T3 Financial Crime Unit, đơn vị cho biết đã đóng băng hơn 450 triệu USD USDT đáng ngờ kể từ tháng 9/2024.
Iran tiếp tục bị siết dòng tiền crypto
Đây không phải lần đầu Iran bị nhắm tới qua stablecoin. Hồi tháng 4, Tether từng hỗ trợ chính phủ Mỹ đóng băng khoảng 344 triệu USD USDT từ hai địa chỉ bị cáo buộc có liên hệ với các hoạt động tài chính của Iran.
Chiến dịch này nằm trong nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm chặn dòng tiền từ dầu mỏ và các kênh chuyển giá trị xuyên biên giới của Tehran.
Dù vậy, tác động thực tế vẫn còn gây tranh luận. Daniel Tannebaum, chuyên gia tại Atlantic Council, từng nhận định việc đóng băng là đáng chú ý nhưng chưa chắc đủ để thay đổi cục diện:
“Tôi không nghĩ điều này nhất thiết làm thay đổi đáng kể tình hình.”
Trong thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi liệu các ví bị đóng băng có được OFAC đưa vào danh sách trừng phạt hay không, và liệu Mỹ có mở rộng giám sát sang các sàn, trung gian thanh toán hoặc bên xử lý dòng tiền liên quan đến Iran.
