OFAC trừng phạt BitBank vì nghi hỗ trợ Iran né cấm vận
Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/9/2026 thông báo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa sàn crypto BitBank của Iran vào danh sách trừng phạt.
Theo OFAC, BitBank bị cáo buộc là một phần trong hạ tầng tài sản số được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tiền cho các thực thể liên quan đến Iran. Động thái này nằm trong chiến dịch “Operation Economic Outcast” của chính quyền Mỹ.
Cùng bị trừng phạt còn có nhà phát triển BitBank là Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company và ba cá nhân có liên hệ với mạng lưới của nhà tài chính Iran Babak Zanjani.
Mỹ cáo buộc hàng trăm triệu USD Bitcoin được chuyển cho IRGC
Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ tháng 6, Hormuz Safe Marine Services Authority đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản thanh toán nhận được tới phía Iran.
OFAC cho rằng từ tháng 6 đến tháng 7, mạng lưới của Zanjani đã sử dụng BitBank để chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Trước đó, Mỹ cũng đã trừng phạt Hormuz Safe và cáo buộc tổ chức này nhận thanh toán bằng Bitcoin cùng các tài sản số khác từ hoạt động liên quan đến tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
US just sanctioned BitBank. Treasury says that Iranian crypto exchange moved hundreds of millions in Bitcoin to the IRGC and handled Hormuz ship payments.
You still think crypto sits outside the war?https://t.co/A3THyAxwa1
— PetroWasHere (@petrowashere) September 18, 2026
Mỹ tiếp tục siết hạ tầng crypto liên quan Iran
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố:
“Những động thái hôm nay cho thấy rõ rằng các nỗ lực sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho Iran không nằm ngoài tầm với của OFAC.”
Đây không phải lần đầu Mỹ nhắm vào hạ tầng crypto của Iran. Trong năm 2026, OFAC đã nhiều lần trừng phạt các sàn và thực thể tài sản số bị cáo buộc hỗ trợ IRGC hoặc giúp Iran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.
Động thái mới cho thấy Washington đang mở rộng việc thực thi cấm vận sang các sàn giao dịch, nhà phát triển phần mềm và hạ tầng on-chain, thay vì chỉ tập trung vào ngân hàng hoặc các kênh tài chính truyền thống.
