Mỹ thu giữ hơn 580 triệu USD crypto từ mạng lưới lừa đảo
Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ (U.S. Attorney’s Office) cho biết lực lượng mới thành lập mang tên “Fraud Center Response Force” đã đóng băng hoặc thu giữ hơn 580 triệu USD tài sản tiền mã hóa chỉ trong 3 tháng.
Đây được xem là một trong những vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến lừa đảo crypto tại Mỹ.
Công tố viên Jeanine Ferris Pirro nhấn mạnh việc phong tỏa số tiền này là bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống lại các mạng lưới lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Theo cáo buộc, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có liên hệ Trung Quốc đã chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư Mỹ thông qua các mô hình đầu tư giả mạo.
U.S. government seizes over $580M in crypto linked to Southeast Asian scams; major crackdown on cross-border fraud.https://t.co/58coZCAz3U
— Ajoobz (@Ajoobz) February 27, 2026
“Pig butchering” – chiêu lừa khiến Mỹ thiệt hại 10 tỷ USD mỗi năm
Theo giới chức, các đường dây này sử dụng kỹ thuật “social engineering”: tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, tin nhắn, xây dựng lòng tin trong thời gian dài rồi dụ dỗ mua crypto thật.
Ở giai đoạn cuối, nạn nhân bị hướng dẫn chuyển tiền vào nền tảng đầu tư giả mạo và mất trắng.
Phương thức này được gọi là “pig butchering” – “nuôi béo con mồi” trước khi ra tay. Ước tính mỗi năm khoảng 10 tỷ USD bị đánh cắp từ người Mỹ bằng hình thức này.
Trung tâm lừa đảo tại Myanmar, Campuchia, Lào
Chiến dịch tập trung vào các trung tâm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, Campuchia và Lào. Báo cáo cho thấy một số người làm việc tại đây thực chất là nạn nhân của buôn người, bị các nhóm vũ trang giam giữ và ép buộc tham gia lừa đảo.
Đáng chú ý, tại một số quốc gia Đông Nam Á, nguồn thu từ các mô hình lừa đảo này được cho là chiếm tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế, thậm chí tiệm cận một nửa GDP quốc gia.
Vụ việc cho thấy quy mô toàn cầu và mức độ tinh vi ngày càng cao của tội phạm crypto, đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
