Shelbit và Aban Tether bị đưa vào danh sách trừng phạt
Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Shelbit và Aban Tether, mở rộng chiến dịch “Economic Fury” nhằm vào các mạng lưới tài chính và tài sản số có liên hệ với Iran.
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Shelbit bị cáo buộc xử lý lượng lớn tiền điện tử nhằm hỗ trợ né lệnh trừng phạt và các thực thể có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
OFAC đồng thời trừng phạt Siavash Kayvanpour, người điều hành Shelbit, cùng một số công ty do ông sở hữu hoặc kiểm soát tại Georgia, Ba Lan và UAE. Aban Tether cũng bị cáo buộc xử lý hàng triệu USD giao dịch liên quan đến các nền tảng Iran đã bị trừng phạt.
Shelbit bị cáo buộc xử lý hàng tỷ USD
Theo Reuters, Shelbit đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD trong khoảng hai năm, liên quan đến các hoạt động cờ bạc tại Iran, ngân hàng trung ương nước này và những địa chỉ được cho là có liên hệ với IRGC.
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các ví liên quan tới IRGC đã chuyển hơn 1 triệu USD tới Shelbit và nhận lại hơn 2 triệu USD. Shelbit cũng bị cáo buộc phục vụ hơn 2.000 trang web cờ bạc.
Reuters cho biết ít nhất 676 triệu USD đã được chuyển từ các ví liên quan Shelbit tới Binance. Binance trước đó khẳng định Shelbit không có tài khoản trực tiếp trên nền tảng và cho biết các tài khoản có liên quan đã được điều tra, đóng băng và báo cáo cho cơ quan chức năng.
THE BLOCK: The U.S. Treasury has expanded its "Economic Fury" campaign, sanctioning crypto exchanges Shelbit and Aban Tether over alleged ties to Iran’s financial networks.
OFAC said Shelbit processed more than $3 million in transfers involving IRGC wallets and laundered tens of… pic.twitter.com/pcdsQuXnhh
— The Block (@TheBlockCo) August 7, 2026
Crypto ngày càng trở thành trọng tâm của việc thực thi lệnh trừng phạt
Động thái mới nối tiếp việc Mỹ trừng phạt Nobitex, sàn crypto lớn nhất Iran, vào tháng 6/2026 vì cáo buộc hỗ trợ né lệnh cấm vận và các hoạt động liên quan đến IRGC.
Các vụ việc cho thấy sàn giao dịch, ví crypto và tuyến chuyển tiền xuyên biên giới đang ngày càng trở thành trọng tâm trong hoạt động thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ.
Đồng thời, tính minh bạch của blockchain cũng tạo ra dấu vết giao dịch lâu dài, cho phép cơ quan điều tra theo dõi dòng tiền giữa ví, sàn và các bên trung gian. Với các doanh nghiệp crypto hoạt động quốc tế, điều này làm tăng yêu cầu kiểm soát không chỉ các thực thể bị trừng phạt mà cả ví và đối tác có khả năng liên quan.
