Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Binance tuân thủ giám sát
Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã yêu cầu Binance tuân thủ đầy đủ chương trình giám sát được thiết lập sau thỏa thuận năm 2023 giữa sàn giao dịch này và giới chức Mỹ.
Theo The Information, Bộ Tài chính đã “yêu cầu riêng” Binance thực hiện đúng các điều khoản giám sát mà công ty từng chấp thuận.
Thỏa thuận năm 2023 bao gồm khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời buộc Binance tham gia chương trình giám sát kéo dài 3 năm dưới sự theo dõi của các quan chức chính phủ.
Động thái mới xuất hiện sau các báo cáo cho rằng Binance có liên quan đến dòng tiền khoảng 1 tỷ USD chảy qua nền tảng tới các thực thể bị cho là có liên hệ với Iran.
Binance khẳng định hợp tác minh bạch
Vụ việc càng được chú ý sau thông tin Binance đã sa thải một số nhân sự từng cảnh báo lãnh đạo công ty về dòng tiền liên quan đến Iran.
Sau đó, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent báo cáo về mức độ tuân thủ của Binance đối với thỏa thuận năm 2023.
Phản hồi với Cointelegraph, người phát ngôn Binance cho biết sàn vẫn cam kết hợp tác với bên giám sát độc lập và các cơ quan liên quan.
“Chúng tôi hoan nghênh các phản hồi mang tính xây dựng từ Bộ Tài chính và xem sự giám sát này là một phần quan trọng trong việc liên tục củng cố các biện pháp tuân thủ và chống rửa tiền.”
Binance cũng khẳng định đang cung cấp cho bên giám sát sự hợp tác và minh bạch đầy đủ.
📰 Binance Under Fire
US Treasury demands Binance comply with monitoring deal after allegedly facilitating $1 billion to Iran-linked entities. This scrutiny matters to investors as it may impact Binance's operations and reputation.
Verdict: SIGNAL ◆ Regulatory pressure on… pic.twitter.com/DxlnXV9AQN
— SoN · Signal or Noise (@SignalOrNoise) May 8, 2026
CZ nói không muốn điều hành công ty crypto nữa
Sự việc diễn ra trong bối cảnh mối liên hệ giữa Binance và chính quyền Trump tiếp tục bị soi xét.
Trước đó, một thực thể tại UAE đã đầu tư 2 tỷ USD vào Binance bằng stablecoin USD1 do World Liberty Financial phát hành, công ty có liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các con trai của ông.
Cựu CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) từng nhận tội trong thỏa thuận năm 2023 vì không duy trì đầy đủ chương trình chống rửa tiền tại Binance.
Tại hội nghị Consensus ở Miami, CZ cho biết ông không còn muốn giữ vai trò lãnh đạo tại một công ty crypto khác:
“Tôi không nghĩ mình còn đủ sức để điều hành một startup khác, hay lãnh đạo một công ty khác. Tôi là người chỉ có một chiêu thôi. Tôi ổn với điều đó. Tôi xong rồi.”
