Nhà điều tra blockchain ZachXBT, người được biết đến với việc liên kết vụ hack ByBit với Lazarus Group của Triều Tiên , đã đưa ra một tiết lộ gây sốc về “Cá voi đòn bẩy Hyperliquid 50x” nổi tiếng. Theo ông, nhà giao dịch này không chỉ tham gia các vụ cá cược rủi ro cao mà thực chất là một tội phạm mạng sử dụng tiền đánh cắp.
Hyperliquid 50x Whale là ai?
Cái gọi là “Cá voi đòn bẩy Hyperliquid 50x” đã thu hút sự chú ý trong những tuần gần đây vì thực hiện các giao dịch đòn bẩy lớn trên các nền tảng như Hyperliquid và GMX. Nhà giao dịch này đã đặt cược rủi ro cao vào các tài sản như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Chainlink (LINK), dẫn đến suy đoán về danh tính của họ.
Shorter closed with $9m profit, we lost the war but it's been a long time since we had this much fun on the internet
Gg to the shorter for the win 🫡
— CBB (bera era) (@Cbb0fe) March 18, 2025
Một số người tin rằng ví này có liên quan đến nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên Lazarus, nhưng ZachXBT đã bác bỏ những tuyên bố này. Mặc dù người giao dịch có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nhưng không có mối liên hệ nào với Lazarus.
Theo ZachXBT, người đứng sau tài khoản này đang sử dụng tiền đánh cắp để thực hiện các giao dịch đòn bẩy cao. Điều này cho thấy tội phạm không chỉ đánh cắp tiền điện tử mà còn sử dụng giao dịch đòn bẩy để nhân đôi lợi nhuận bất hợp pháp của chúng.
Những Cược Đòn Bẩy Lớn Làm Rung Chuyển Thị Trường
Cái gọi là Cá voi siêu thanh khoản đã thực hiện các giao dịch rủi ro với đòn bẩy từ 25x đến 50x.
- Vào ngày 16 tháng 3, cá voi đã gửi 2,5 triệu USDC vào Hyperliquid và mở một vị thế bán khống 40x trên Bitcoin. Giao dịch này liên quan đến 4.422,77 BTC với giá vào lệnh là 84.043 đô la, với điểm thanh lý là 85.596 đô la.
- Động thái này đã thu hút sự chú ý của nhà giao dịch CBB, người đã thúc giục những người khác đẩy con cá voi vào tình trạng thanh lý. Kế hoạch của họ gần như thành công khi giá Bitcoin đạt 84.583,84 đô la, gần như xóa sổ vị thế của con cá voi.
Các giao dịch có mức cược cao khác
Bitcoin không phải là tài sản duy nhất mà cá voi này đặt cược.
- Vào ngày 13 tháng 3, họ đã mở một vị thế bán khống trị giá 45,17 triệu đô la trên Ethereum (ETH) bằng đòn bẩy 17,6x và 18,06x, tiếp theo là một vị thế bán khống khác ở mức 25x trị giá 35,86 triệu đô la.
- Vào ngày 14 tháng 3, họ đã chuyển đổi chiến lược, mua dài hạn LINK với vị thế 31 triệu đô la ở đòn bẩy 10 lần trong khi cũng mua 12 triệu đô la LINK giao ngay.
Lợi nhuận 9,46 triệu đô la, nhưng phải trả giá
Theo công ty phân tích blockchain Lookonchain, chú cá voi này hiện đã đóng tất cả các vị thế, đảm bảo tổng lợi nhuận là 9,46 triệu đô la chỉ trong tám ngày.
Tuy nhiên, hành động của họ cũng làm gián đoạn thị trường. Có thời điểm, quỹ thanh khoản của Hyperliquid đã bị lỗ 4 triệu đô la trong một sự kiện thanh lý lớn.
This whale has closed all his positions and made a profit of $9.46M in just 8 days.https://t.co/EtI4kinRNE pic.twitter.com/TPxf6MIIqR
— Lookonchain (@lookonchain) March 18, 2025
Các sàn giao dịch hay cơ quan chức năng nên vào cuộc?
Cộng đồng tiền điện tử hiện đang tranh luận về việc nên làm gì với những nhà giao dịch như thế này.
- Các sàn giao dịch có nên chặn các tài khoản liên quan đến giao dịch đáng ngờ không?
- Liệu các cơ quan quản lý có nên hành động để ngăn chặn việc sử dụng tiền đánh cắp vào các vụ cá cược có đòn bẩy hay không?
Hiện tại, những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng trường hợp này làm nổi bật một vấn đề đang ngày càng gia tăng trong tiền điện tử – tiền bị đánh cắp được sử dụng để thao túng thị trường thông qua giao dịch rủi ro cao.
Xem thêm: Bitcoin và Nasdaq giảm trong khi Vàng đạt mức cao mới
