Một báo cáo do Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm công bố đã cảnh báo rằng tiền điện tử đang bị lạm dụng ở các nền kinh tế bất hợp pháp đang phát triển ở Đông và Đông Nam Á.
Theo báo cáo, tiền điện tử đang được kết hợp với những cải tiến công nghệ mới nhất khi tội phạm có tổ chức tạo ra những thách thức mới, phức tạp cho việc thực thi pháp luật.
Báo cáo cho biết, các sòng bạc được quản lý kém hoặc bất hợp pháp và các trò lừa đảo đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng ở khu vực Mê Kông. Những mô hình kinh tế mới này rất phức tạp:
“Những tiến bộ gần đây trong chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ deepfake và tự động hóa đã làm phát sinh các âm mưu lừa đảo trên mạng tinh vi và gây thiệt hại hơn, gây ra mối đe dọa lớn cho các cá nhân và ngành ngân hàng .”
Báo cáo cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương cũng có thể đóng một vai trò trong hoạt động rửa tiền.
Báo cáo có một danh sách dài các đề xuất nhằm nâng cao nhận thức và chính sách nhằm chống lại tình trạng vô pháp luật tài chính trong khu vực.
Casinos, junkets & #crypto: major drivers of #moneylaundering, underground banking & #cyberfraud in East and Southeast Asia. New policy brief 👉 https://t.co/RESssnqPTG #organizedcrime #Mekong #ASEAN pic.twitter.com/Oeunz54fUZ
— UNODC SEAsia-Pacific (@UNODC_SEAP) January 15, 2024
Stablecoin đã được chứng minh là hữu ích trong ngày càng nhiều trường hợp liên quan đến ngoại hối và tài chính phi tập trung. Việc sử dụng chúng đang tăng lên nhanh chóng khi ngày càng có nhiều chính phủ đưa ra quy định pháp luật rõ ràng.
Hàn Quốc có kế hoạch ban hành các quy định về tiền điện tử để ngăn chặn hoạt động rửa tiền
