- Quảng Cáo -
Thứ Tư, 9 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

KuCoin thừa nhận vi phạm tại Mỹ, đồng ý nộp phạt gần 300 triệu USD

KuCoin Nộp Phạt Gần 300 Triệu USD Tại Mỹ: Cái Giá Của Việc Phạm Luật

Sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin đã thừa nhận vận hành không phép tại Mỹ và đồng ý nộp phạt gần 300 triệu USD trong thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ.

Vi Phạm Nghiêm Trọng Và Mức Phạt Kỷ Lục

Theo thông báo ngày 27/1, KuCoin, dưới tên pháp lý PEKEN Global Limited, đã bị cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống Rửa Tiền (AML)Xác Minh Danh Tính Khách Hàng (KYC). Thỏa thuận dàn xếp yêu cầu:

  • Tịch thu 184,5 triệu USD.
  • Nộp phạt 112,9 triệu USD.
  • Rút lui khỏi thị trường Mỹ trong vòng 2 năm.
  • Hai nhà sáng lập, Michael GanEric Tang, từ chức, tịch thu 2,7 triệu USD, và không được tham gia vào quản lý KuCoin.

KuCoin Và Những Lỗ Hổng Pháp Lý

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc KuCoin đã không thực hiện yêu cầu xác minh danh tính khách hàng cho đến tận tháng 7 năm ngoái. Thậm chí, nhân viên KuCoin còn công khai khẳng định trên mạng xã hội rằng KYC không bắt buộc, tạo điều kiện cho những hoạt động đáng ngờ.

Ngoài ra, KuCoin cũng không đăng ký với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), vi phạm nghiêm trọng luật tài chính Mỹ.

Tương Lai Của KuCoin Sau Vụ Phạt

KuCoin cam kết rằng các thị trường ngoài Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng và tuyên bố đã cải thiện khung pháp lý cũng như an ninh nền tảng. Michael Gan, cựu CEO, gọi thỏa thuận này là “một kết quả tích cực” và thông báo BC Wong sẽ tiếp quản vai trò CEO.

Gan nhấn mạnh, ông và Tang không có ý định vi phạm luật pháp Mỹ, đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận của Bộ Tư pháp trong việc đạt được thỏa thuận này.

Áp Lực Gia Tăng Trên Ngành Công Nghiệp Crypto

Không chỉ KuCoin, nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa khác cũng đang chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Đầu tháng này, sàn BitMEX đã bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật AML.

Theo báo cáo, Mỹ đã thu hơn 19 tỷ USD từ các vụ kiện trong ngành tiền mã hóa, cho thấy sự siết chặt ngày càng gia tăng đối với các công ty không tuân thủ luật pháp.

👉 Vụ phạt này là lời cảnh tỉnh cho các công ty tiền mã hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định nếu muốn tồn tại trong thị trường quốc tế.

Binance.US có kế hoạch khôi phục dịch vụ USD vào đầu năm 2025

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Binance đạt được lợi nhuận 1 tỷ USD trong năm đầu tiên

Binance, do Changpeng Zhao (CZ) sáng lập, đạt lợi nhuận 1 tỷ USD chỉ trong năm đầu tiên, chủ yếu trong 3–8 tháng sau...

Binance cung cấp các khoản vay lãi suất 0%

Binance vừa tung ra một dịch vụ cho vay mới nhằm mục đích giúp khách hàng tổ chức tiếp cận thanh khoản tiền điện...

FTX gây sốc: Ngưng trả tiền cho chủ nợ tại Trung Quốc, Nga và 47 nước khác!

Không còn hy vọng? Chủ nợ tại 49 nước bất ngờ bị FTX “bỏ rơi”! Diễn Biến Mới: Các Khoản Chi Trả Bị Tạm Dừng Hy...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo