KuCoin Nộp Phạt Gần 300 Triệu USD Tại Mỹ: Cái Giá Của Việc Phạm Luật
Sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin đã thừa nhận vận hành không phép tại Mỹ và đồng ý nộp phạt gần 300 triệu USD trong thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ.
Vi Phạm Nghiêm Trọng Và Mức Phạt Kỷ Lục
We’re pleased to announce that KuCoin has reached a settlement with U.S. authorities, a major step forward in our journey. This milestone brings clarity to our future and strengthens our commitment to innovation, compliance, and delivering value to our 38M+ users worldwide.… pic.twitter.com/EVZI1UI4Zc
— KuCoin (@kucoincom) January 27, 2025
Theo thông báo ngày 27/1, KuCoin, dưới tên pháp lý PEKEN Global Limited, đã bị cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống Rửa Tiền (AML) và Xác Minh Danh Tính Khách Hàng (KYC). Thỏa thuận dàn xếp yêu cầu:
- Tịch thu 184,5 triệu USD.
- Nộp phạt 112,9 triệu USD.
- Rút lui khỏi thị trường Mỹ trong vòng 2 năm.
- Hai nhà sáng lập, Michael Gan và Eric Tang, từ chức, tịch thu 2,7 triệu USD, và không được tham gia vào quản lý KuCoin.
KuCoin Và Những Lỗ Hổng Pháp Lý
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc KuCoin đã không thực hiện yêu cầu xác minh danh tính khách hàng cho đến tận tháng 7 năm ngoái. Thậm chí, nhân viên KuCoin còn công khai khẳng định trên mạng xã hội rằng KYC không bắt buộc, tạo điều kiện cho những hoạt động đáng ngờ.
Ngoài ra, KuCoin cũng không đăng ký với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), vi phạm nghiêm trọng luật tài chính Mỹ.
Tương Lai Của KuCoin Sau Vụ Phạt
KuCoin cam kết rằng các thị trường ngoài Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng và tuyên bố đã cải thiện khung pháp lý cũng như an ninh nền tảng. Michael Gan, cựu CEO, gọi thỏa thuận này là “một kết quả tích cực” và thông báo BC Wong sẽ tiếp quản vai trò CEO.
Gan nhấn mạnh, ông và Tang không có ý định vi phạm luật pháp Mỹ, đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận của Bộ Tư pháp trong việc đạt được thỏa thuận này.
Áp Lực Gia Tăng Trên Ngành Công Nghiệp Crypto
Không chỉ KuCoin, nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa khác cũng đang chịu sự kiểm soát chặt chẽ. Đầu tháng này, sàn BitMEX đã bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật AML.
Theo báo cáo, Mỹ đã thu hơn 19 tỷ USD từ các vụ kiện trong ngành tiền mã hóa, cho thấy sự siết chặt ngày càng gia tăng đối với các công ty không tuân thủ luật pháp.
👉 Vụ phạt này là lời cảnh tỉnh cho các công ty tiền mã hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định nếu muốn tồn tại trong thị trường quốc tế.
Binance.US có kế hoạch khôi phục dịch vụ USD vào đầu năm 2025
