Ireland công bố chiến lược chống rửa tiền quốc gia đầu tiên
Ireland ngày 13/8 đã công bố chiến lược chống rửa tiền quốc gia đầu tiên, trong đó đưa ra các quy định mới đối với tài sản crypto và hoạt động chuyển tiền điện tử nhằm hạn chế việc tội phạm di chuyển dòng tiền bất hợp pháp một cách ẩn danh.
Chiến lược được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris công bố, hướng tới việc tăng cường đáng kể khuôn khổ chống tội phạm tài chính của nước này.
Ông Harris nhấn mạnh:
“Các tổ chức tội phạm ngày càng trở nên tinh vi. Họ đang khai thác công nghệ mới, tài sản crypto và các mạng lưới tài chính quốc tế phức tạp để che giấu lợi nhuận phạm pháp. Chính phủ phải tiếp tục đi trước những mối đe dọa đó.”
Crypto và giao dịch số trở thành trọng tâm giám sát
Chiến lược mới được xây dựng dựa trên Đánh giá Rủi ro Quốc gia năm 2026 về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí.
Ireland đặt ra 5 ưu tiên gồm tăng cường phối hợp quốc gia, hiểu rõ hơn về rủi ro, củng cố khuôn khổ quản lý, nâng cao năng lực thực thi và tăng hợp tác quốc tế.
Một trong những trọng tâm là siết quy định chống rửa tiền đối với tài sản crypto và chuyển tiền kỹ thuật số, đồng thời triển khai gói luật chống rửa tiền mới của Liên minh châu Âu.
Chính phủ cũng muốn tăng minh bạch về quyền sở hữu doanh nghiệp, bổ sung yêu cầu công bố thông tin đối với các cấu trúc doanh nghiệp có rủi ro cao và cải thiện khả năng phát hiện gian lận mạng hoặc né tránh lệnh trừng phạt.
Tánaiste @SimonHarrisTD has today launched Ireland’s first National Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism & Countering Proliferation Financing Strategy.
➡️ https://t.co/4H8V8hVpC6 pic.twitter.com/1VzVldlun3
— Department of Finance (@IRLDeptFinance) August 13, 2026
Ireland chuẩn bị cho đánh giá của FATF
Chiến lược cũng nhằm giúp Ireland chuẩn bị cho kỳ đánh giá sắp tới của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính FATF.
Ngoài crypto, chính phủ sẽ tăng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, nâng giám sát đối với tổ chức tài chính và các lĩnh vực dễ bị lợi dụng, trong đó có cờ bạc.
Harris tuyên bố:
“Thông báo hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: Ireland sẽ không phải là nơi an toàn để rửa tiền phạm pháp.”
Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục truy quét tội phạm có tổ chức, bảo vệ hệ thống tài chính và duy trì uy tín của Ireland.
Quá trình triển khai chiến lược đã bắt đầu, với sự phối hợp giữa các bộ ngành, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân.
