Khởi tố 7 bị can trong vụ LIBFX
Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Gia Tân, 35 tuổi, cùng 6 đồng phạm để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin công bố ngày 31/7, nhóm này bị cáo buộc lập dự án tiền số LIBFX, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để kêu gọi nhà đầu tư chuyển tiền. Số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 60 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan.
Quảng bá dự án có nguồn gốc nước ngoài
Theo cơ quan chức năng, năm 2019, sau khi tìm hiểu thị trường tiền số, Tân cùng một nhóm kỹ thuật tại Việt Nam tạo ra đồng LIBFX rồi xây dựng nội dung “cáo bạch” để quảng bá dự án.
Nhóm này đưa ra lộ trình phát triển, các gói đầu tư định sẵn, cam kết khả năng sinh lời nhanh và cơ chế trả hoa hồng hấp dẫn. LIBFX còn được giới thiệu là dự án có nguồn gốc nước ngoài, đầy đủ giấy tờ pháp lý và có thể trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường ngoại hối.
Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu xác định những thông tin trên do Tân tự nghĩ ra, nhằm tạo lòng tin và lôi kéo nhà đầu tư. Dự án thực tế được thuê đội ngũ kỹ thuật trong nước xây dựng.
Lấy tiền người sau trả cho người trước
Công an Hà Nội xác định nhóm của Tân không triển khai LIBFX theo lộ trình công bố, đồng thời không sử dụng tiền huy động để đầu tư sinh lời.
Hoạt động của dự án bị cáo buộc vận hành theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước, phần còn lại bị chiếm đoạt.
Trong số những người liên quan, Nguyễn Thanh Tú, 33 tuổi, bị xác định đã tổ chức hội thảo và sử dụng nội dung trong “cáo bạch” để kêu gọi nhà đầu tư góp tiền.
Những người từng đầu tư vào LIBFX hoặc các đồng tiền số liên quan đến Hoàng Gia Tân được đề nghị liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, qua cán bộ Nguyễn Trắc Đạt, số điện thoại 0901.572.468, để được hướng dẫn giải quyết.
