Thứ Năm, 18 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Hàn Quốc có kế hoạch ban hành các quy định về tiền điện tử để ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đang xem xét các quy định để ngăn chặn việc lạm dụng các ‘máy trộn’ tiền điện tử được các tổ chức bất hợp pháp sử dụng làm công cụ rửa tiền.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa ra các quy định về máy trộn tiền điện tử.

Mặc dù máy trộn được các nhóm tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp nhưng hiện tại không có quy định thực thi riêng biệt nào đối với máy trộn ở Hàn Quốc.

Các cuộc thảo luận đặc biệt tập trung vào việc hạn chế các giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng máy trộn. Một quan chức FIU cho biết: “Chúng tôi đồng ý với quan điểm cho rằng có nguy cơ rửa tiền cao thông qua các tổ chức trộn tiền”.

Máy trộn là công nghệ phân tách và trộn lẫn tiền điện tử và phân phối lại chúng đến nhiều địa chỉ ví, gây khó khăn cho việc theo dõi thông tin và lịch sử giao dịch của nhà đầu tư.

Máy trộn ban đầu xuất hiện để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng giờ đây chúng bị tin tặc và các tổ chức tội phạm khác sử dụng để rửa tiền.

Một quan chức FIU cho biết: “Nếu bạn cho tiền điện tử vào máy trộn, việc theo dõi tiền và theo dõi tội phạm sẽ trở nên khó khăn”.

Hoa Kỳ cũng đã hành động, tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố luật quy định các máy trộn là dịch vụ rửa tiền theo quy định Chống rửa tiền (AML).

Hàn quốc vẫn sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm dù Bitcoin ETF được duyệt

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Quy định về tiền điện tử tại Brazil sẽ bắt đầu vào năm 2026

Brazil cuối cùng cũng đang tiến hành các quy định về tiền điện tử được mong đợi từ lâu, với việc Ngân hàng Trung...

Pakistan mời gọi các sàn giao dịch nước ngoài vào “cấp phép” hoạt động tại đây

Pakistan thành lập Cơ quan quản lý tài sản ảo (PVARA) theo Sắc lệnh 2025, kêu gọi các sàn và VASP quốc tế nộp...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ có động thái xóa bỏ quyền riêng tư của crypto một lần và mãi mãi

Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị ban hành “quy tắc trộn lẫn” nhằm cấm phần mềm che giấu giao dịch tiền điện tử, mở...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo