Thứ Năm, 18 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

EU đề xuất cấm ví tiền mã hóa ẩn danh

EU muốn cấm ví tiền điện tử ẩn danh

EU hiện xem xét kiểm soát chặt chẽ hơn ví tiền điện tử, nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra bản báo cáo dài 92 trang, công bố một số đề xuất mở rộng giám sát các giao dịch tài chính trong khu vực.

Cụ thể, một cơ quan mới với 250 nhân viên sẽ được thành lập, có nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức tài chính được xếp vào dạng “rủi ro” và cấm các giao dịch tiền mặt lớn hơn 10.000 € (khoảng 11.800 USD).

Ngoài ra, EC cũng bày tỏ lo ngại về “tính ẩn danh của tài sản tiền điện tử” có thể sẽ được giới tội phạm sử dụng để phục vụ các hành vi phạm pháp.

Theo EC, “ví tiền điện tử ẩn danh” cản trở việc truy xuất nguồn gốc của việc chuyển tài sản, đồng thời cản trở nỗ lực xác định hướng đi của dòng tiền.

Để chống lại điều này, cơ quan đề nghị cấm các sàn giao dịch cho phép chuyển tiền điện tử đến “ví ẩn danh”.

“Để đảm bảo áp dụng hiệu quả các yêu cầu AML/CFT (chống rửa tiền) đối với tiền điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ cần phải cấm cung cấp và siết chặt việc quản lý các ví ẩn danh”, trích từ báo cáo.

Để ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, đề xuất cũng đề cập đến việc hoàn toàn đặt “ví tiền điện tử ẩn danh” ra ngoài vòng pháp luật.

Theo Ủy viên Mairead McGuinness của EU Financial Sevices, rửa tiền là một mối đe dọa đối với công dân, các tổ chức dân chủ và hệ thống tài chính. Vì thế, các đề xuất này là cần thiết để ngăn chặn hành vi rửa tiền qua hệ thống.


Có thể bạn quan tâm:

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

ETF XRP có thể thu hút hàng tỷ đô la từ các tổ chức

Cuộc đua đưa quỹ ETF XRP ra thị trường đang gần đến giai đoạn cuối. Việc niêm yết gần đây trên Depository Trust & Clearing...

Các chỉ số quan trọng của Shiba Inu bùng nổ tăng 440% – Vì sao giá vẫn rơi?

Tốc độ “đốt” Shiba Inu bật tăng trở lại Sau nhiều ngày liên tục giảm, tỷ lệ burn của Shiba Inu (SHIB) đã tăng 440%...

5 lý do Solana có thể bùng nổ giá trong thời gian tới

Dòng tiền lớn đổ vào Solana Không chỉ nhà đầu tư nhỏ lẻ, các tổ chức tài chính và quỹ quản lý kho bạc đang...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo