Một trong những người sáng lập kế hoạch Ponzi khét tiếng nhất của Nga, Finiko, đang bị giam giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Zygmunt Zygmuntovich, người đồng sáng lập và đại diện cấp cao của kế hoạch Ponzi được cho là lớn nhất ở Nga, Finiko, đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cổng thông tin “Business Online” của Nga đưa tin.
Vụ bắt giữ đã được xác nhận bởi Văn phòng Tổng Công tố Nga.
Người đàn ông 24 tuổi, quốc tịch Đức, đã bị giam giữ tại một nhà tù ở UAE từ đầu tháng 9. Các công tố viên Nga nói với hãng tin rằng họ đã được thông báo về việc bắt giữ bởi văn phòng Interpol địa phương.
Zygmuntovich cùng với Marat Sabirov và Edward Sabirov bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế khi cơ quan thực thi pháp luật Nga mở cuộc điều tra hình sự về kế hoạch đầu tư gian lận. Cả ba những người đàn ông đã tìm cách rời khỏi Nga khi kế hoạch ponzi đang sụp đổ.
Theo Bộ Nội vụ Nga, các thành viên và giám đốc điều hành của Finiko đã thu hút ít nhất 5 tỷ rúp (hơn 80 triệu USD) vào hệ thống ponzi nhưng tổng thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều.
Theo một báo cáo của công ty Chainalysis, kế hoạch ponzi này đã nhận được số bitcoin trị giá hơn 1,5 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021.
Xem thêm:
- FTX ủng hộ 70 triệu đô cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử 2022
- Chủ tịch tiểu ban kinh tế Hoa Kỳ ép FTX cung cấp thông tin
- Giáo sư Roubini nói CZ trông giống nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un
