Giao dịch đáng ngờ dẫn đến mất trắng
Một doanh nhân 48 tuổi ở bang Haryana (Ấn Độ) đã bị lừa mất khoảng 1 crore rupee (tương đương 120.000 USD) sau khi đầu tư vào một dự án tiền điện tử giả mạo.
Theo đơn tố cáo gửi Cơ quan Điều tra Tội phạm, nạn nhân cho biết ông bị một người đàn ông ở Ahmedabad lừa đảo thông qua hình thức “giao dịch tiền ảo” trên WhatsApp.
Sự việc bắt đầu khi một người bạn sống ở Dubai giới thiệu ông với kẻ lừa đảo, dù đã cảnh báo rằng người này không có giấy phép trao đổi tiền tệ hợp pháp.
𝐈𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧𝐭 𝐛𝐲 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦 𝐚𝐧𝐝, 𝐬𝐰𝐢𝐟𝐭 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐲 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐚𝐯𝐞𝐝 𝟓𝟎𝐥𝐚𝐤𝐡𝐬.
A 53-year-old businessman from Hyderabad approached the Cyber Crime Unit, Hyderabad City, on 16-12-2024. He reported…— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) December 18, 2024
Chiêu thức tạo lòng tin trước khi chiếm đoạt
Ban đầu, nghi phạm chuyển 111.871 USDT vào ví tiền điện tử của nạn nhân để tạo uy tín. Sau khi thấy giao dịch đầu tiên thành công, doanh nhân tiếp tục đầu tư thêm 8,5 crore rupee thông qua dịch vụ Angadia – một hệ thống chuyển tiền tư nhân phổ biến ở Ấn Độ.
Tuy nhiên, lần này kẻ lừa đảo không gửi lại số USDT tương ứng mà bắt đầu viện lý do và cắt đứt liên lạc.
Dù nạn nhân đã thu hồi được 8,5 crore rupee, ông vẫn mất 1 crore và phần tiền ảo chưa được chuyển.
Gia tăng tội phạm trong ngành tiền số Ấn Độ
Vụ việc này cho thấy tình trạng tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng nhanh tại Ấn Độ. Gần đây, Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã mở chiến dịch “Operation Chakra-V” để truy quét các vụ lừa đảo tiền số, trong đó có vụ HPZ token, bắt giữ 5 nghi phạm và phát hiện một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Giới chức cảnh báo người dân nên thận trọng trước các lời mời đầu tư tiền ảo “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”, bởi phần lớn chỉ là bẫy lừa đảo được dựng lên tinh vi.
