Theo Bloomberg, Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang điều tra các giao dịch tài chính nội bộ giữa DCG và công ty con Genesis.
Các quan chức của Quận phía Đông New York (EDNY) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang kiểm tra các giao dịch chuyển tiền giữa Digital Currency Group và công ty con Genesis.
Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và các tài liệu liên quan từ DCG và Genesis. Nhưng cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và chưa có kết luận sai phạm gì giữa các giao dịch tài chính nội bộ giữa DCG và công ty con Genesis.
Đối mặt với các cáo buộc điều tra, người phát ngôn của DCG tuyên bố:
“DCG có văn hóa liêm chính và luôn tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York đối với DCG.”
Công ty con Genesis của DCG đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết, trước đó Genesis tạm dừng rút tiền đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 11 trong bối cảnh FTX sụp đổ và được cho là nợ người dùng chương trình Gemini’s Earn khoảng 900 triệu đô. Và mới đây đích thân Chủ tịch Gemini là Winklevoss lên tiếng chỉ trích CEO DCG là Silber vì thiếu thiện chí trả nợ.
Xem thêm: Winklevoss của Gemini chỉ trích CEO DCG Silber vì thiếu thiện chí trả nợ
Winklevoss nói thêm DCG đang nợ Genesis 1,675 tỷ đô la. Con số đó bao gồm khoản vay 575 triệu đô la đến hạn vào tháng 5, cộng với kỳ phiếu 1,1 tỷ đô la đến hạn vào tháng 6 năm 2032 liên quan đến sự sụp đổ của Three Arrows Capital.
Các vụ phá sản của các gã khổng lồ trong năm 2022 đã kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Từ đó mà hàng chục công ty lớn nhỏ khác bị tác động nặng nề, tiêu biểu ở đây là DCG.
Nếu như các vụ lùm xùm gần đây không thể nhanh chóng giải quyết, có khả năng thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến thêm nhiều vụ phá sản mới và chắc chắn thị trường sẽ chịu tác động rất nặng nề.
