Đường dây đa cấp tiền ảo TCIS bị triệt phá
Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, TP.HCM) cùng đồng phạm – nhóm cầm đầu đường dây huy động vốn trái phép qua tiền ảo TCIS.
Chỉ trong hơn một năm (từ 6/2024 – 7/2025), nhóm này đã kêu gọi hàng nghìn người lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư, tổng số tiền trên 2 triệu USDT (hơn 50 tỷ đồng). Đáng thuê người tạo lập website https://tcis.ai, dựng lên hình ảnh “Công ty Công nghệ TCIS Canada” để quảng bá rầm rộ.
Thậm chí, nhóm còn thuê cả “doanh nhân nước ngoài” tham dự hội thảo, tạo vỏ bọc uy tín nhằm lôi kéo nhà đầu tư.
Kịch bản đa cấp và cú đột kích bất ngờ
Theo điều tra, mô hình TCIS hoạt động theo kiểu lấy tiền người sau trả cho người trước, bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để mở rộng mạng lưới, Đáng cùng đồng phạm tổ chức nhiều hội thảo, trong đó có sự kiện ngày 9/8 tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), quy tụ khoảng 200 người.
Tại đây, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ập vào kiểm tra, khám xét.
Các đối tượng chủ chốt nhanh chóng bị khống chế, đồng thời lực lượng chức năng đã giải thích, cảnh báo cho người tham dự về thủ đoạn của đường dây này.
Thu hồi hơn 30 tỷ và cảnh báo cho nhà đầu tư
Kết quả bước đầu, Công an Phú Thọ đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa số tiền bị chiếm đoạt.
Ngoài Nguyễn Chánh Đáng, hai đồng phạm Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, TP.HCM) cũng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Số tiền chiếm đoạt, Đáng khai đã sử dụng để giao dịch trên các sàn Forex và Crypto. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Cơ quan công an nhấn mạnh, đây là bài học cảnh tỉnh cho người dân: không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ các mô hình “tiền ảo”, đặc biệt khi chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Bất ngờ: Vợ của Mr Hunter bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam
