Theo John Reed Stark, cựu luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Binance , một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có thể phải đối mặt với “nguy cơ rút tiền hàng loạt”.
Stark đã gọi Binance là “ngân hàng ngầm” chuyên đúc tiền giả trong khi cung cấp một loạt dịch vụ tài chính mà không có sự giám sát hoặc kiểm toán theo quy định của Hoa Kỳ.
Nhận xét của Stark đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về hoạt động của Binance.
Trong một bức thư gần đây, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, bao gồm cả Elizabeth Warren, đã kêu gọi Binance giao nộp hồ sơ của mình, với lý do rửa tiền và các mối đe dọa khác.
Binance đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố vô tội trước những lo ngại của Thượng nghị sĩ.
Stark tin rằng việc ngân hàng phá sản là điều không thể tránh khỏi và hậu quả đối với các nhà đầu tư có thể rất nghiêm trọng. Ông lưu ý rằng, không giống như một ngân hàng truyền thống, Binance không phải tuân theo các quy định tương tự và không giữ tiền gửi theo cùng một cách.
Một khi việc rút tiền bị đình chỉ, khách hàng sẽ trở thành chủ nợ không có bảo đảm.
Stark đã chỉ ra FTX, Celsius, Blockfi và Voyager, nơi các nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.
Brady Dale, một nhà báo đã bình luận trong bài của Stark, lập luận rằng Binance đang hoạt động giống như một sàn giao dịch hơn là một ngân hàng, nhưng Stark lại không đồng ý, nói rằng sự sụp đổ của Binance có thể gây ra “cuộc tàn sát nhà đầu tư tàn khốc”.
“Để các sàn giao dịch hoạt động bình thường, họ cần có sự giám sát, kiểm tra, thanh tra, bảo hiểm, giới hạn vốn ròng, quy tắc giao dịch, cấp phép cho các cá nhân và một loạt các biện pháp bảo vệ quan trọng theo quy định,” Stark nói .
Gã khổng lồ tiền điện tử trước đây đã bảo vệ hoạt động của mình và tuyên bố cam kết tuân thủ tất cả các quy định có liên quan.
Lượng rút tiền trên Binance tăng mạnh sau những tin tức xấu liên tiếp, CZ nói gì?
