Rửa tiền bằng tiền điện tử đang là mối quan ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới và Trung Quốc không coi nhẹ vấn đề này.
Trong khi Liên Hợp Quốc đang tìm cách giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã hành động – truy tố hàng nghìn người liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Một báo cáo mới từ Ying Yong , Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tiết lộ rằng chỉ riêng trong năm 2024 đã có 3.032 người bị truy tố vì tội rửa tiền bằng tiền điện tử.
Nhưng đó chỉ là một phần của câu đố. Báo cáo cũng vạch trần cuộc đàn áp rộng rãi hơn của Trung Quốc đối với gian lận tài chính, từ tội phạm chứng khoán đến các vụ án doanh nghiệp nổi cộm.
Vậy, cuộc đàn áp này sâu rộng đến mức nào và có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử ở Trung Quốc? Chúng ta hãy cùng phân tích.
Tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền như thế nào
Theo báo cáo, tội phạm che giấu tiền bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử ẩn danh. Những tài sản này sau đó được trộn lẫn với những tài sản khác, khiến chúng khó bị theo dõi hơn. Tiền nhanh chóng được chuyển qua nhiều địa chỉ tiền điện tử trước khi được rút ra dưới hình thức giao dịch hoặc đầu tư hợp pháp. Trong một số trường hợp, nó được sử dụng để mua hàng hóa có giá trị cao, tiếp tục che giấu nguồn gốc của nó.
Trung Quốc đàn áp tội phạm tài chính rộng rãi hơn
Trung Quốc đã tăng cường cuộc chiến chống gian lận tài chính. Chỉ tính riêng năm 2024, đã có khoảng 25.000 người bị bắt vì tội phạm tài chính. Báo cáo cũng nêu rằng ít nhất 825 cá nhân phải đối mặt với việc truy tố vì các tội danh liên quan đến chứng khoán như gian lận tài chính và giao dịch nội gián.
Một số vụ án nổi cộm cũng đã được giải quyết. Báo cáo đề cập rằng 42 cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Evergrande và 49 cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Zhongzhi đã bị truy tố trong cùng năm.
Trong khi đó, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đang làm việc với viện kiểm sát để làm trong sạch khu vực đầu tư tư nhân.
Lập trường cứng rắn của Trung Quốc về tiền điện tử
Thay vì quản lý tiền mã hóa, Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt. Không có một cơ quan quản lý tiền mã hóa nào trong nước; thay vào đó, nhiều cơ quan chính phủ thực thi các hạn chế. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc dẫn đầu cuộc đàn áp, cùng với các cơ quan xử lý ổn định tài chính, an ninh mạng và thực thi pháp luật.
Với hàng nghìn vụ truy tố, chính phủ đang khẳng định rằng hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử sẽ không được dung thứ.
