Mất trắng 91 triệu USD Bitcoin vì lừa đảo giả mạo
Ngày 19/8/2025, một nhà đầu tư tiền số đã bị lừa mất 783 Bitcoin (trị giá gần 91 triệu USD) chỉ trong một giao dịch.
Theo chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT, nạn nhân bị kẻ gian giả mạo nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch và nhà cung cấp ví lạnh.
Tin rằng đây là người thật, ông đã cung cấp thông tin truy cập, tạo cơ hội để nhóm lừa đảo rút sạch ví trong vài phút. ZachXBT nhận định đây là “một trong những vụ mất Bitcoin lớn nhất vì tấn công xã hội”.
On Aug 19, 2025 a victim fell for a social engineering scam and lost 783 BTC ($91M) after exchange and hardware wallet customer support were impersonated.
The stolen funds began to peel off and deposits to Wasabi were made by the threat actor.
Coincidentally this theft… pic.twitter.com/gglShNo2UC
— ZachXBT (@zachxbt) August 21, 2025
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi
Ngay sau khi đánh cắp, kẻ trộm chuyển Bitcoin sang Wasabi Wallet, công cụ ẩn danh nổi tiếng với tính năng CoinJoin, giúp trộn giao dịch để xóa dấu vết.
Các chuyên gia cho rằng mục tiêu là rửa tiền dần dần cho đến khi có thể bán ra qua sàn hoặc môi giới OTC mà không bị nghi ngờ.
Hiện quá trình này vẫn đang diễn ra, với những khoản nhỏ được “thử nghiệm” trước. ZachXBT khẳng định thủ phạm không phải nhóm hacker nhà nước như Lazarus của Triều Tiên, mà là những kẻ lừa đảo độc lập, chuyên đóng giả và khai thác tâm lý người dùng.
Xu hướng lừa đảo ngày càng gia tăng
Vụ việc phản ánh sự bùng nổ của các chiêu trò lừa đảo xã hội trong năm 2025.
Thay vì tấn công kỹ thuật, kẻ gian mạo danh các công ty ví cứng như Ledger hay Trezor, gửi email hoặc thậm chí thư giấy giả mạo “cập nhật bảo mật khẩn cấp” để chiếm cụm từ khôi phục.
Trước đó, một người Mỹ cao tuổi từng mất 330 triệu USD Bitcoin theo cách tương tự. Báo cáo của CertiK cho biết chỉ trong 5 tháng đầu 2025, thiệt hại từ hack và lừa đảo vượt 3,1 tỷ USD, cao hơn 17% so với cùng kỳ 2022.
Xu hướng cho thấy tin tặc ngày càng tập trung vào người dùng cá nhân thay vì chỉ nhắm tới các sàn giao dịch.
