Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội 17 cá nhân dàn dựng kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD dưới vỏ bọc nền tảng giao dịch tiền điện tử CryptoFX.
CryptoFX đã được đăng ký làm nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Houston vào tháng 2 năm 2020. Vào tháng 9 năm 2022, SEC đã đệ đơn hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn mọi hoạt động của CryptoFX vì nghi ngờ đây là một kế hoạch Ponzi tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Khoảng 18 tháng sau, vào ngày 14 tháng 3, SEC xác định được 17 cá nhân được cho là có liên quan đến kế hoạch này.
Theo SEC, CryptoFX bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử từ cộng đồng người Latinh trên khắp 10 tiểu bang của Hoa Kỳ và hai quốc gia nước ngoài. SEC cho biết kế hoạch Ponzi của họ có quy mô lớn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều người, và đã buộc tội cả những người thiết kế chính lẫn những kẻ phạm tội.
SEC phát hiện một số cá nhân liên quan đến CryptoFX đã lừa đảo nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn các khoản đầu tư không đúng vào tiền điện tử và NFT. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang tăng trưởng. SEC đòi hỏi tòa án buộc tội các cá nhân vi phạm luật chứng khoán và yêu cầu họ hoàn trả tiền và nộp phạt dân sự.
