Thứ Tư, 17 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Công an triệt phá nhóm “leader” lừa hơn 200 người dính bẫy tiền ảo đa cấp

Hơn 200 Người “Dính Bẫy” Lừa Đảo Tiền Ảo, Gần 4 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt.

Ngày 4-1, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi qua hình thức đầu tư tiền ảo đa cấp, bắt giữ 4 nghi phạm liên quan.

Chiêu Trò Đầu Tư Hấp Dẫn Người Dân

Nhóm lừa đảo, đứng đầu là Trần Minh Quang (41 tuổi), cùng Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi), đã tạo ra một hệ thống lừa đảo phức tạp.

Các đối tượng lập một trang web có tên “BitMiner”, đăng ký tên miền tại Singapore và phát hành đồng tiền ảo giả mang tên “Bincoin”.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm này giả mạo địa chỉ công ty tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và quảng bá đây là dự án từ tổ chức đầu tư quốc tế với khả năng sinh lợi cao.

Trần Minh Quang được xác định là nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp – Ảnh: Công an cung cấp

Dẫn Dụ Người Chơi Qua Hội Thảo, Hứa Hẹn Lợi Nhuận Khủng

Nhóm này chia vai trò cụ thể, từ quản trị hệ thống đến phát triển thị trường, và đưa ra các gói đầu tư hấp dẫn như Red Diamond, Blue Diamond, hay Black Diamond với hứa hẹn lợi nhuận lớn.

Ngoài ra, các đối tượng tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp, nhấn mạnh yếu tố “công nghệ AI” để lôi kéo người chơi tham gia. Chúng còn lập các nhóm kín, giả lập tài khoản thành công để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ thêm nhiều nạn nhân.

Phá Án Thành Công, Gần 4 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt

Ngày 14-12-2024, Công an Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng Công an Hà Nội và TP.HCM tổ chức đột kích, bắt giữ cả 4 nghi phạm. Qua điều tra ban đầu, nhóm này đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi những người từng bị nhóm này lừa đảo đến trình báo, giúp nhanh chóng hoàn tất hồ sơ và truy tố các nghi phạm.

Người dân cần cẩn trọng với các hình thức đầu tư lợi nhuận cao bất thường, đồng thời kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Đồng Nai: Thấy chồng rút 2,1 tỷ đầu tư tiền ảo, vợ báo công an

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng phòng chính sách của Coinbase: Các ngân hàng phóng đại rủi ro của stablecoin

Một cuộc tranh luận mới đang nổi lên giữa Phố Wall và tiền điện tử, và lần này tập trung vào stablecoin. Trong khi...

Standard Chartered bất ngờ dự báo: ETH hay SOL có thể vượt Bitcoin?

Sự trỗi dậy của các công ty DAT và tác động lên thị trường Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố báo cáo mới về...

Israel ra lệnh tịch thu 1.7 triệu USD tiền điện tử từ các ví tiền điện tử của Iran

Gần đây, chính phủ Israel thông báo đã thu giữ 1,7 triệu đô la tiền điện tử từ các ví điện tử có liên quan đến...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo