Chuyên gia phân tích chuỗi vạch trần altcoin WhiteRock: Dấu hiệu lừa đảo liên quan vụ Zkasino
Cảnh báo về đội ngũ ẩn danh và dòng tiền đáng ngờ
Nhà phân tích chuỗi nổi tiếng ZachXBT vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về dự án altcoin WhiteRock (WHITE).
Theo ông, dự án có dấu hiệu bị thao túng bởi một đội ngũ giả mạo, phóng đại số lượng người dùng và thiếu minh bạch trong cơ cấu tài sản thế chấp.
Ngoài ra, nhiều ví được cấp tiền từ các sàn giao dịch trực tiếp và không có bằng chứng xác thực cho các tuyên bố hợp tác mà dự án đưa ra.
1/ Community Alert: At least one team member from the $30M Zkasino exit scam appears to be involved with the project @WhiteRock_Fi $WHITE due to onchain transactions linking both projects and a personal email address. pic.twitter.com/rZSvLM98fR
— ZachXBT (@zachxbt) June 16, 2025
Nghi vấn liên quan vụ lừa đảo Zkasino 30 triệu USD
ZachXBT cho biết WhiteRock có thể có liên hệ với các khoản tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo Zkasino từng gây chấn động vào năm 2024.
Zkasino từng gọi vốn thành công hơn 30 triệu USD nhưng sau đó không thực hiện đúng lộ trình và biển thủ quỹ.
Một trong những nhân vật chính, Elham Nourzai, đã bị bắt tại Hà Lan vào tháng 4/2024, tuy nhiên sau đó được thả và các khoản tiền bắt đầu được rửa thông qua các mạng như ZkSync, Starknet, EVM và Solana.
ZachXBT phát hiện dòng tiền từ Zkasino đã chuyển đến ví của WhiteRock qua các sàn giao dịch tức thời, củng cố nghi vấn liên hệ giữa hai dự án.
Kêu gọi gỡ niêm yết và điều tra sâu hơn
Ngoài ra, một email cá nhân liên quan đến địa chỉ phân phối token WHITE bị nghi gắn với tài khoản “IldarTheGrandMaster” trên nền tảng cờ vua ChessCom.
Danh tính này được cho là Ildar Ilham – một trong ba người có liên quan trực tiếp đến vụ Zkasino, cùng với Elham Nourzai và Lior Ben Zakan.
ZachXBT đã kêu gọi các sàn giao dịch như MEXC và Gate.io nhanh chóng gỡ niêm yết token WHITE và tiến hành điều tra sâu hơn về đội ngũ dự án.
Anh cũng nhấn mạnh cần đưa các cá nhân có liên quan ra ánh sáng pháp luật càng sớm càng tốt.
Altcoin bốc hơi 85% giá trị! Dev chính thức lên tiếng về “cuộc tấn công” bí ẩn
