Cảnh sát Tây Ban Nha đã phá thành công một vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử theo chủ đề Bitcoin khổng lồ đã lừa đảo hơn 3.600 nạn nhân với số tiền khoảng 32,6 triệu đô la. Chiến dịch do Quân đoàn Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha (CNP) chỉ đạo đã bắt giữ tám cá nhân ở nhiều thành phố, bao gồm Malaga, Madrid và Meria.
Nhóm này, bao gồm nhiều chuyên gia như chuyên gia tiếp thị và nhà thiết kế web, đã điều hành một hoạt động phức tạp nhằm quảng bá các kế hoạch đầu tư Bitcoin giả mạo cho những cá nhân nhẹ dạ cả tin, nhiều người trong số họ không có kiến thức trước về tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo đã giúp nạn nhân dễ dàng chuyển đổi số tiền lớn, thường là hàng trăm hoặc hàng nghìn euro, thành Bitcoin. Một số nạn nhân thậm chí còn bị thao túng để giao nộp quyền kiểm soát các thiết bị điện tử của họ, cho phép những kẻ lừa đảo thực hiện chuyển tiền điện tử và đánh cắp thông tin cá nhân và thông tin ngân hàng.
Mối đe dọa ngày càng tăng của lừa đảo
Cảnh sát lần đầu biết về âm mưu này vào năm 2022 khi một nạn nhân nộp đơn khiếu nại tại Murcia, và cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới gian lận trong đó tiền của các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ, một đặc điểm điển hình của mô hình kim tự tháp.
CNP phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã hứa hẹn mức lợi nhuận không thực tế là 40% sau một tháng và lên tới 300% sau một năm. Các nhà điều tra đã phát hiện ra số lượng Bitcoin đáng kể trong ví của bọn tội phạm, cũng như một mã thông báo vô giá trị mà chúng phát hành cho các nhà đầu tư.
Vụ lừa đảo này ảnh hưởng đến các nạn nhân ở 36 quốc gia, phần lớn nạn nhân cư trú tại Tây Ban Nha. Để ứng phó, chính quyền đã đóng băng 73 tài khoản ngân hàng, tịch thu xe cộ và tịch thu tiền mặt cùng thiết bị máy tính. Hoạt động này như một lời nhắc nhở về những rủi ro của các khoản đầu tư tiền điện tử không được quản lý và mối đe dọa ngày càng tăng của các vụ lừa đảo trong ngành.
