Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản trị giá trên 600 tỷ đồng, liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo “DRK” với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.
Dự án “ma” DRK và thủ đoạn lừa đảo
Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã tạo lập một dự án tiền ảo không có thật mang tên DRK từ đầu năm 2020.
Nhóm đối tượng này:
Dựng lên đồng tiền ảo riêng
Đẩy mạnh truyền thông bằng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Dẫn dụ nhà đầu tư tham gia với cam kết lợi nhuận
Đánh sập dự án, xóa dấu vết để chiếm đoạt tài sản
Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng:
Đánh sập dự án DRK
Xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan
Chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân
Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt:
Hơn 1.880 BTC
Hơn 37.000 ETH
Gần 2,7 triệu USDT
Tổng giá trị quy đổi khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm điều tra.
Đến nay, lực lượng chức năng đã tạm dừng giao dịch các:
Tài khoản ngân hàng
Bất động sản liên quan
với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng để phục vụ công tác thu hồi tài sản.
Thông báo tìm người bị hại
Để phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Công an TP. Đà Nẵng đề nghị:
Những ai là bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo DRK với thủ đoạn nêu trên, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.
Kết luận
Vụ án DRK là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam, cho thấy rủi ro nghiêm trọng từ các dự án crypto không được cấp phép, không có giá trị thực. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan.
