Ponzi Bitcoin toàn cầu, 90.000 người sập bẫy
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Ramil Palafox, 60 tuổi, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội gian lận điện tín và rửa tiền hôm 16/9.
PGI được ông quảng bá như một nền tảng giao dịch Bitcoin kết hợp đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận 0,5% – 3% mỗi ngày.
Tuy nhiên, thay vì đầu tư thực, Palafox đã lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ – mô hình điển hình của một Ponzi scheme.
Từ cuối năm 2019 đến tháng 10/2021, hơn 90.000 người trên toàn thế giới đã đổ hơn 201 triệu USD vào PGI, dẫn đến thiệt hại ít nhất 62,6 triệu USD.
Ramil Ventura Palafox, 60, CEO of Praetorian Group International CEO pled guilty to a $200M bitcoin Ponzi scheme that defrauded over 90,000 investors worldwide.@FBIWFO #EDVA https://t.co/y2pZPTojYQ
— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) September 17, 2025
Xa hoa trên mồ hôi nhà đầu tư
Trong thời gian điều hành, Palafox đã chi tiền xa xỉ: 3 triệu USD mua 20 siêu xe Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley…, thêm 6 triệu USD mua 4 căn biệt thự tại Las Vegas và Los Angeles, cùng 3 triệu USD mua sắm tại Gucci, Versace, Cartier, Rolex….
Ông còn chuyển 100 BTC (khi đó trị giá 3,3 triệu USD) và 800.000 USD tiền mặt cho người thân. Trang web PGI thậm chí được dựng lên để “thổi phồng” lợi nhuận, khiến nhà đầu tư tin rằng tiền của họ tăng trưởng đều đặn trong giai đoạn 2020–2021.
Bản án đắt giá chờ đợi
Theo thỏa thuận nhận tội, Palafox phải bồi thường 62,6 triệu USD và sẽ bị kết án vào tháng 2 năm sau, với mức án có thể lên tới 40 năm tù.
Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định vụ việc là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư toàn cầu trước những hứa hẹn “siêu lợi nhuận” phi thực tế.
“Ông ta đã lợi dụng niềm tin của hàng chục nghìn người, biến giấc mơ tự do tài chính thành cơn ác mộng,” một quan chức điều tra nhận định.
