Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 2023

Cảnh sát Trung Quốc cho biết tiền điện tử đang được sử dụng để rửa tiền ma túy

Bộ Công an Trung Quốc lần đầu tiên được liệt kê tiền điện tử như một phương tiện để rửa và chuyển tiền liên quan đến buôn bán ma túy.

Theo Báo cáo Tội phạm Ma túy Trung Quốc năm 2021, cảnh sát đã giải quyết 5.000 vụ buôn bán ma túy liên quan đến giao dịch trực tuyến vào năm ngoái, chiếm khoảng 9,2% tổng số vụ án liên quan đến ma túy.

Báo cáo cho biết: “Sự lưu thông của dòng tiền ma túy đã mở rộng từ chuyển khoản ngân hàng sang tiền điện tử và tiền tệ trong trò chơi.”

Vào giữa năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu đã công bố phán quyết rằng giám đốc điều hành của một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc đã sử dụng Bitcoin để mua methamphetamine trên dark web vào năm 2018.

Một báo cáo nghiên cứu vào tháng 1 cho thấy bất chấp lệnh cấm của Trung Quốc đối với tiền điện tử, 5.137 vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử đã được xử lý vào năm 2021.

Theo một báo cáo về rửa tiền của Chainalysis, số lượng tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền đã tăng 30% vào năm 2021 so với năm 2020.


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

SEC gặp gỡ Fidelity để thảo luận về spot Bitcoin ETF

Trong một dấu hiệu tốt cho Bitcoin ETF, SEC đã tổ chức một cuộc họp với Fidelity Investments để thảo luận về ứng dụng ETF Bitcoin...

Ethereum sẽ lật đổ Bitcoin vào năm 2024?

Một báo cáo mới của công ty đầu tư VanEck đưa ra 15 dự đoán về bối cảnh tiền điện tử vào năm 2024. Báo cáo...

VanEck dự đoán phê duyệt spot Bitcoin ETF đầu tiên cho quý 1 năm 2024

Công ty quản lý tài sản VanEck đã dự đoán rằng việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên sẽ diễn ra vào quý...

Bài viết liên quan