Trang chủTin tức CryptoBitcoinCảnh sát Trung Quốc cho biết tiền điện tử đang được sử...

Cảnh sát Trung Quốc cho biết tiền điện tử đang được sử dụng để rửa tiền ma túy

- Advertisement -

Bộ Công an Trung Quốc lần đầu tiên được liệt kê tiền điện tử như một phương tiện để rửa và chuyển tiền liên quan đến buôn bán ma túy.

Theo Báo cáo Tội phạm Ma túy Trung Quốc năm 2021, cảnh sát đã giải quyết 5.000 vụ buôn bán ma túy liên quan đến giao dịch trực tuyến vào năm ngoái, chiếm khoảng 9,2% tổng số vụ án liên quan đến ma túy.

- Advertisement -

Báo cáo cho biết: “Sự lưu thông của dòng tiền ma túy đã mở rộng từ chuyển khoản ngân hàng sang tiền điện tử và tiền tệ trong trò chơi.”

Vào giữa năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu đã công bố phán quyết rằng giám đốc điều hành của một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc đã sử dụng Bitcoin để mua methamphetamine trên dark web vào năm 2018.

Một báo cáo nghiên cứu vào tháng 1 cho thấy bất chấp lệnh cấm của Trung Quốc đối với tiền điện tử, 5.137 vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử đã được xử lý vào năm 2021.

Theo một báo cáo về rửa tiền của Chainalysis, số lượng tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền đã tăng 30% vào năm 2021 so với năm 2020.


Xem thêm:

Rate this post
- Advertisement -

Có thể bạn quan tâm

Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho rằng Bitcoin lên 28K$ vào tháng 12

  Các nhà phân tích của Deutsche Bank dự báo Bitcoin sẽ phục hồi 30% vào tháng 12 do mối tương quan với S&P 500.Bitcoin...

Giám đốc ngân hàng TW Ấn Độ: “Tiền điện tử là mối nguy hiểm rõ ràng”

Tiền điện tử là một “mối nguy hiểm rõ ràng” và có khả năng phá vỡ sự ổn định tài chính, thống đốc Ngân...

Quý 2 năm 2022 là quý tồi tệ nhất trong 11 năm khi giá Bitcoin lao dốc không phanh

Bitcoin đã chứng kiến ​​mức thua lỗ hàng quý tồi tệ nhất trong 11 năm với giá cả và hoạt động trên blockchain đều...

Grayscale khởi kiện SEC về việc từ chối Bitcoin ETF Spot

Grayscale Investments đã đệ đơn kiện lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chỉ một giờ sau khi cơ quan...

SEC từ chối Grayscale Bitcoin ETF

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã từ chối đề xuất của Grayscale về việc chuyển đổi sản phẩm  của mình thành...

Bài viết liên quan

- Advertisement -