Nhà nghiên cứu phát cảnh báo tới cộng đồng
Nhà nghiên cứu on-chain Specter vừa cảnh báo về CodexField, dự án hoạt động trên BNB Chain, sau khi phát hiện nhiều giao dịch bất thường trong quá trình theo dõi dòng tiền.
Theo Specter, CodexField đã huy động hơn 85 triệu USD từ người dùng. Nhà nghiên cứu cho rằng cách dự án luân chuyển tài sản không giống mô hình quản lý ngân quỹ thông thường, làm dấy lên lo ngại tiền của người tham gia có thể bị sử dụng sai mục đích.
Tuy nhiên, đây mới là cáo buộc dựa trên phân tích on-chain, chưa phải kết luận của cơ quan chức năng và chưa có bằng chứng xác nhận CodexField thực hiện hành vi gian lận.
17,3 triệu USDT được chuyển qua nhiều blockchain
Dữ liệu được Specter công bố cho thấy một ví liên quan đã chuyển 17,3 triệu USDT từ TRON sang Ethereum, sau đó đổi sang DAI trên Polygon.
Khoảng 6,5 triệu USD đã hoàn tất quá trình chuyển đổi, trong khi 10,8 triệu USD còn lại được cho là đang tiếp tục được luân chuyển. Nguồn tiền này từng được đưa từ Ethereum sang TRON khoảng sáu tháng trước, bắt đầu từ một ví liên quan đến hợp đồng nhận tiền của CodexField.
Thay vì được giữ trong ví ngân quỹ minh bạch, tài sản được chuyển qua nhiều blockchain, ví trung gian và cuối cùng hướng tới các sàn giao dịch tập trung.
🚨COMMUNITY ALERT: @CodexField on BNB Chain could be a scam project and a potential rug pull.
CodexField is a project on BNB Chain that has been heavily supported and promoted by @BNBCHAIN .
Based on my on-chain tracing, the project has generated over $85M.
Yesterday, I… pic.twitter.com/5u0voJ7Hsj
— Specter (@SpecterAnalyst) July 9, 2026
Nhiều dấu hiệu cần được làm rõ
CodexField yêu cầu người dùng nạp tối thiểu 100 USDT để tham gia sản phẩm liên quan đến “hashrate staking”. Công cụ BlockSec MetaSuites từng gắn nhãn hợp đồng nhận tiền là “Fake CodexField”, nhưng Specter cho biết điều tra của ông cho thấy hợp đồng này dường như do chính đội ngũ dự án vận hành.
Dự án cũng sử dụng nhiều tên miền và tên miền phụ để tiếp nhận tiền. Sau khi bị chất vấn, CodexField được ghi nhận đã đổi tên tài khoản X và gỡ một số trang nhận tiền, nhưng chưa công khai giải thích rõ về dòng tài sản.
Specter khuyến cáo người đã tương tác với dự án nên duy trì “mức độ thận trọng cao” cho đến khi đội ngũ cung cấp bằng chứng minh bạch và có thể kiểm chứng.
