Thủ lĩnh Cointhink lĩnh án 22 năm tù
Tòa án quận Shilin tại Đài Loan ngày 20/7 đã tuyên phạt một người đàn ông họ Shih 22 năm tù vì điều hành đường dây lừa đảo tiền điện tử mang tên Cointhink Technology.
Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 37,14 triệu USD, tương đương khoảng 1,2 tỷ Đài tệ, từ 1.539 nạn nhân. Tổng cộng 14 người đã bị truy tố với nhiều cáo buộc, trong đó có hành vi vi phạm luật phòng chống tội phạm lừa đảo.
Theo cơ quan công tố, Cointhink Technology tự quảng bá là:
“Nền tảng duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan cấp phép.”
Tuy nhiên, đây được xác định là thông tin giả nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Dẫn dụ nạn nhân vào các nhóm đầu tư giả
Đường dây được cho là đã phối hợp với các thành viên băng nhóm có tổ chức để lập hàng loạt nhóm đầu tư giả, sau đó hướng dẫn nạn nhân dùng tiền mặt mua USDT.
Số tiền này được đổi sang USD rồi chuyển tới các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền.
Ở một nhánh khác của vụ án, các nạn nhân được yêu cầu chuyển số USDT đang nắm giữ vào những ví lạnh được chỉ định. Nhóm tội phạm tiếp tục chia nhỏ và chuyển tài sản qua nhiều lớp giao dịch.
Theo công tố viên, cách làm này nhằm tạo ra các “điểm đứt gãy” trong dòng tiền, khiến quá trình truy vết của cơ quan chức năng trở nên khó khăn hơn.
22 years, first-instance ruling, Shilin District Court, 16 July 2026 (prosecutors sought 25)
485 counts — aggravated fraud + money laundering + running an unlicensed VASP
1,539 victims, ~NT$1.275B in losses (~US$39–41M)
>NT$2.3B laundered Jan 2024–Apr 2025 (~US$71M), across 45… pic.twitter.com/NdVe67ewb0— DataCertify AI (@DefiFinace) July 19, 2026
Dòng tiền rửa lên tới 71,3 triệu USD
Dữ liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1/2014 đến tháng 4/2015, đường dây đã xử lý tổng lượng tiền hơn 71,3 triệu USD thông qua hệ thống rửa tiền.
Cơ quan công tố trước đó đề nghị mức án tổng cộng 25 năm tù, đồng thời yêu cầu tịch thu toàn bộ khoản lợi bất chính. Tuy nhiên, tòa án cuối cùng tuyên mức án 22 năm đối với Shih.
Bản án hiện vẫn có thể được kháng cáo. Vụ việc cho thấy các đường dây lừa đảo tiền điện tử ngày càng sử dụng nhiều lớp giao dịch, ví lạnh và tài khoản nước ngoài để che giấu dấu vết tài chính và né tránh điều tra.
