Hơn 10 tỷ real được luân chuyển qua hệ thống
Cảnh sát Liên bang Brazil vừa triển khai Chiến dịch Exchange, nhắm vào một tổ chức bị nghi rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy quốc tế và có liên hệ với băng nhóm Primeiro Comando da Capital (PCC).
Hơn 50 cảnh sát đã thực hiện 13 lệnh khám xét, thu giữ và 11 lệnh bắt giữ tạm thời tại São Paulo, Santos, Praia Grande và Santana de Parnaíba. Phân tích ban đầu cho thấy mạng lưới đã luân chuyển hơn 10 tỷ real, tương đương gần 2 tỷ USD. Tòa án cũng cho phép phong tỏa tài sản, tiền mặt và crypto lên tới 10,4 tỷ real.
Crypto được dùng để chuyển tiền từ Mỹ về Brazil
Theo nhà chức trách, tổ chức này vận hành một hệ thống gồm chuyển crypto trái phép, vận chuyển tiền mặt, giao dịch ngân hàng giá trị lớn và chuyển tiền giữa cá nhân với doanh nghiệp. Hiện chưa có sàn giao dịch cụ thể nào bị xác định tham gia đường dây.
Ngày 1/7, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) áp lệnh trừng phạt đối với Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ba công ty Brazil và một công ty Bồ Đào Nha.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc mạng lưới của Shimada đã rửa hơn 30 triệu USD tiền bất hợp pháp tại nhiều thành phố của Mỹ, sử dụng crypto để chuyển tài sản về Brazil thay mặt PCC.
Một nghi phạm bị bắt, người cầm đầu bỏ trốn
Stella đã bị bắt trong chiến dịch, trong khi Shimada chưa được tìm thấy và hiện bị xem là người bỏ trốn. Giám đốc Cảnh sát Liên bang Brazil Andrei Rodrigues cho biết việc Mỹ công bố lệnh trừng phạt đã khiến chiến dịch phải triển khai sớm hơn kế hoạch.
“Nếu không có quyết định đó, kết quả có thể đã khác và chúng tôi có thể đã tìm thấy người này. Theo tôi, điều đó đã gây thiệt hại cho cuộc điều tra.”
Cơ quan chức năng Brazil đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm, làm rõ dòng tiền và vai trò của những tổ chức liên quan. Các cáo buộc hiện vẫn thuộc quá trình điều tra và chưa phải phán quyết cuối cùng của tòa án.
