Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố họ đã đệ đơn kiện một CEO liên quan đến các giao dịch tương lai tiền điện tử.
Peter Kambolin, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Systematic Alpha Management LLC (SAM), đã nhận tội về một kế hoạch lừa đảo.
Kambolin, một công dân Nga gốc Mỹ 48 tuổi, bị cáo buộc gian lận chiếm đoạt các giao dịch có lợi nhuận đồng thời gây thiệt hại cho các nhà đầu tư của mình.
Kế hoạch này diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2021. Kambolin đã trình bày sai với khách hàng rằng SAM đã thực hiện các chiến lược giao dịch tập trung vào hợp đồng tương lai tiền điện tử và hợp đồng tương lai tiền tệ.
Tuy nhiên, khoảng một nửa số giao dịch của Kambolin liên quan đến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nước ngoài bị lừa gạt và bị tước đoạt các giao dịch sinh lời.
Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Bộ phận Hình sự cho biết trường hợp này thể hiện cam kết của Bộ Tư pháp trong việc truy tố các cố vấn tài chính đặt lợi ích riêng của họ lên trên khách hàng của họ.
Kambolin bị kết tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.
