Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023

Bộ Công an Trung Quốc cảnh báo công dân về hậu quả của việc giúp giao dịch tiền điện tử

- Advertisement -

Bộ Công an của Trung Quốc đã cảnh báo công dân về những hậu quả nghiêm trọng của việc giúp người khác giao dịch crypto.

Quốc gia này đã tiến hành hai cuộc đàn áp sâu rộng đối với tiền điện tử, một vào năm 2017 và năm 2021.

- Advertisement -

Cuộc đàn áp đầu tiên chủ yếu nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, buộc hầu hết các nhà môi giới và nền tảng giao dịch phải rời khỏi Đại lục.

Cuộc đàn áp thứ hai buộc các ngân hàng phải đóng cửa các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và khai thác tiền điện tử ngoài vòng pháp luật.

Bất chấp điều đó, nhiều thương nhân Trung Quốc vẫn quan tâm đến tiền điện tử.

21st Century Business Herald (thông qua Stockstar ) đã báo cáo rằng đã có sự gia tăng các bài đăng trên mạng xã hội bởi những người đang cố gắng tuyển dụng “đồng phạm” chuyển tiền điện tử của bên thứ ba.

Một bài đăng như vậy có nội dung như sau:

“Giúp mọi người chuyển và gửi tiền để kiếm hàng ngàn đô la mỗi ngày. Dễ thôi!”

Những “nhà tuyển dụng” này nói rằng họ đang đăng những “công việc phụ” béo bở.

Nhưng Bộ Công an cảnh báo rằng những cá nhân tham gia vào các “kế hoạch” này “rất có khả năng phạm tội hỗ trợ lừa đảo qua mạng CNTT”.

Bộ Cong an đã cảnh báo rằng các bản án tù và tiền phạt “có thời hạn” đang chờ đợi những người bị kết án về những tội phạm như vậy.

Các phương tiện truyền thông đã đưa ra ví dụ về một cá nhân tên Geng, người được cho là đã xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá gần 1 triệu đô la thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Cảnh sát cho biết Geng đã nhận được “phí ưu đãi” lên tới khoảng 418 đô la cho mỗi giao dịch.

Bộ luật hình sự cập nhật của Trung Quốc quy định chi tiết rằng “giúp người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội và cung cấp truy cập Internet, lưu trữ máy chủ, cung cấp lưu trữ mạng và cung cấp dịch vụ liên lạc” đều bị trừng phạt. 

Nếu tòa án phán quyết rằng các tội phạm là “nghiêm trọng”, ngươi phạm tội có thể bị phạt tiền và bỏ tù đến ba năm.

Hai cá nhân khác, đều họ Li, đã bị kết án từ 6 đến 8 tháng tù vì sử dụng tài khoản ngân hàng của chính họ để giúp người khác mua tiền điện tử.

Bộ Công an tuyên bố rằng “hình thức tội phạm phổ biến nhất liên quan đến tiền điện tử” vào năm 2022 là rửa tiền, chiếm 55% tổng số tội phạm của năm.

21% trường hợp khác có liên quan đến gian lận, trong khi cờ bạc và kế hoạch ponzi đều chiếm một số lượng nhỏ hơn.

Hoạt động của Binance tại Brazil đang bị điều tra

3/5 - (1 bình chọn)
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ghét Bitcoin bị truy tố về tội hối lộ và tham nhũng

Thượng nghị sĩ, người cho rằng Bitcoin như một công cụ rửa tiền, bị cáo buộc nhận hối lộ bằng nhiều tài sản truyền...

Cá voi khổng lồ bán tháo Altcoin của mình trên Binance khiến giá giảm mạnh

Khi một con cá voi tiền điện tử lớn chuyển các altcoin nắm giữ lâu năm của mình sang Binance khiến giá đã giảm.Một...

Nền tảng thanh toán Alchemy Pay thông báo đã nhận được giấy phép từ Hoa Kỳ

Alchemy Pay, nền tảng thanh toán tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã nhận được giấy phép thanh toán quan trọng từ Hoa...

Bài viết liên quan

- Advertisement -