Hé lộ “tổ tư vấn” tiếp tay đường dây lừa đảo 1.300 tỷ
Cơ quan điều tra vừa làm rõ vai trò của một “tổ tư vấn” trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng.
Nhóm này gồm hai cựu công an và một luật sư, có nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống lừa đảo đối phó với cơ quan chức năng.
Theo kết luận, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn quen biết từ trước và cùng tham gia hỗ trợ Nam sau khi được giới thiệu.
Dù biết rõ hoạt động sàn forex, chứng khoán quốc tế là trái phép, nhóm này vẫn tham gia xây dựng cơ chế bảo vệ cho đường dây.
Lập “trung tâm quản trị rủi ro” để né pháp luật
Từ năm 2021, Nam cùng các đối tượng đã lên kế hoạch thành lập “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn”, với sự tham gia trực tiếp của luật sư.
Nhiệm vụ của nhóm này là xây dựng quy trình giúp nhân viên:
Giao tiếp với khách hàng theo hướng giảm trách nhiệm pháp lý
Ứng phó khi bị khiếu kiện hoặc cơ quan công an triệu tập
Hướng dẫn khai báo, thậm chí bố trí luật sư bào chữa nếu bị bắt
Đáng chú ý, nếu nhân viên bị triệu tập, nhóm này còn đánh giá mức độ vụ việc để quyết định có hợp tác hay không, cho thấy sự tổ chức bài bản nhằm né tránh điều tra.
Đổi lại, Phó Đức Nam chi trả 350 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng thêm theo từng vụ việc.
Dòng tiền hàng tỷ và cáo buộc đồng phạm
Kết quả điều tra cho thấy, từ 10/2021 đến 6/2023, Nam đã chuyển cho Phong hơn 6,4 tỷ đồng. Trong đó:
2,2 tỷ đồng chia cho luật sư
2 tỷ đồng cho Sơn
Gần 2,2 tỷ đồng Phong hưởng lợi cá nhân
Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc tham gia rửa tiền, khi giúp Nam mua 4 thửa đất tại Tây Ninh.
Với các hành vi trên, cả ba đối tượng bị xác định là đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án cho thấy mức độ tinh vi của các đường dây lừa đảo tài chính, khi không chỉ hoạt động có tổ chức mà còn có sự tiếp tay từ những người có chuyên môn pháp lý và kinh nghiệm trong ngành công an.
