Mắc bẫy “chuyên gia tài chính” trên mạng, nạn nhân mất hơn 7,4 tỷ đồng
Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh “chuyên gia tài chính” dụ dỗ đầu tư tiền ảo và vàng trực tuyến.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2025, chị L.T.T.D. (47 tuổi, ngụ TP.HCM) quen một người đàn ông qua mạng sau khi đăng tin cho thuê nhà.
Đối tượng chủ động tạo dựng hình ảnh thành đạt, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ thông tin cá nhân để thiết lập mối quan hệ thân thiết và tạo lòng tin.
Đến đầu tháng 9-2025, người này hướng dẫn chị D. truy cập một website tự xưng là sàn đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” mua – bán và cho thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Tài khoản “lãi khủng” ảo, tiền thật chảy vào nhiều ngân hàng
Tin tưởng, chị D. mở tài khoản riêng và liên tục chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau theo hướng dẫn của bộ phận tự xưng là “chăm sóc khách hàng”.
Các tài khoản nhận tiền đứng tên nhiều cá nhân, doanh nghiệp không liên quan, mở tại nhiều ngân hàng. Chỉ trong khoảng một tháng, tổng số tiền chị D. chuyển đi lên đến hơn 7,4 tỷ đồng.
Để tiếp tục dụ dỗ, các đối tượng từng chuyển trả lại một khoản nhỏ tạo niềm tin. Khi tài khoản hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D. thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng”, yêu cầu nộp thêm 10% lợi nhuận để “xác minh”. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã trình báo công an.
Lộ đường dây vượt biên, bắt giữ đối tượng liên quan
Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Đình Vấn (1996, quê Gia Lai) là người trực tiếp tham gia chuyển – nhận tiền trong đường dây.
Vấn khai được Cao Bá Huy (1973, ngụ TP.HCM) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các đối tượng nước ngoài, sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên mình để giao dịch theo chỉ đạo.
Đáng chú ý, Vấn và Huy còn bàn bạc việc “khóa” một số tài khoản để chiếm đoạt tiền trước khi bị phát hiện.
Hiện, Nguyễn Đình Vấn đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, còn Cao Bá Huy bị khởi tố về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài và làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt.
