Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã thu giữ 90 crores (khoảng 10,5 triệu USD) từ một ứng dụng trò chơi trực tuyến lừa đảo có tên E-Nuggets, với sự trợ giúp của các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, ZebPay và WazirX.
Ứng dụng này được cho là đã lưu trữ số tiền điện tử trị giá 10 triệu USD trong 70 tài khoản ví tiền điện tử khác nhau trên ba sàn giao dịch tiền điện tử. ED đã liên hệ với các sàn giao dịch này để chặn các địa chỉ ví và chuyển tài sản tiền điện tử sang ví của cơ quan.
Trong báo cáo của mình, Tổng cục Thực thi (ED) Ấn Độ cáo buộc rằng ứng dụng E-Nugget đã cố tình đánh lừa khách hàng bằng cách cam kết lợi tức đầu tư lớn, trong khi thực sự là một nền tảng trò chơi.
Ứng dụng này mang đến cơ hội đầu tư với một số trò chơi tiền thật hấp dẫn, nhưng sau khi tiền được đầu tư, ứng dụng trở nên tối tăm, khiến các nhà đầu tư bị mắc kẹt và không thể lấy lại tiền. ED đã tịch thu các tài sản trị giá hơn 163 crores (khoảng 19,5 triệu USD) bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, số dư tài khoản và không gian văn phòng.
Kẻ chủ mưu nghi ngờ là Aamir Khan đã bị bắt cùng với đồng phạm Romen Agarwal và hiện đang bị giam giữ. Các cơ quan thực thi pháp luật đã tìm cách theo dõi và đóng băng các tài sản kỹ thuật số do số tiền được chuyển qua đó.
Mặc dù có nỗ lực sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, nhưng tính minh bạch của blockchain làm cho việc này trở nên khó khăn. Các sàn giao dịch tiền điện tử thường đã truy tìm và đóng băng các khoản tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Vụ hack Bitfinex năm 2016 là một ví dụ điển hình về tính minh bạch và lý do tại sao việc rửa tiền bằng tài sản kỹ thuật số lại khó khăn.
Đọc thêm: Binance có thể quay trở lại Ấn Độ bằng cách trả tiền phạt 2 triệu đô la
