Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã phát hiện rằng sàn giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và người sáng lập David Smillie đã chiếm đoạt khoảng 13 triệu USD Canada từ khách hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân, bao gồm cờ bạc.
EzBtc tuyên bố lưu trữ các khoản đầu tư tiền điện tử trong ví lạnh nhưng đã ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022. Trong thời gian hoạt động từ 2016 đến 2019, nền tảng này đã thu thập hơn 2.300 Bitcoin và 600 Ethereum từ các nhà đầu tư.
EzBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ethereum để sử dụng cá nhân và đánh bạc
Theo hội đồng BCSC, David Smillie đã sử dụng gần một phần ba tiền của người dùng vào cờ bạc và chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, 935,46 Bitcoin và 159 Ethereum đã được chuyển từ ezBtc đến các tài khoản sàn giao dịch của Smillie và hoặc đến các trang web cờ bạc như CloudBet và FortuneJack, có khi trực tiếp từ ezBtc, có khi thông qua các tài khoản sàn giao dịch của Smillie. Hội đồng cũng cho biết sự lừa đảo của Smillie và ezBtc đã gây ra tổn thất thực tế khi khách hàng không thể rút tài sản của mình.
Theo hồ sơ tòa án, các lệnh trừng phạt đối với David Smillie và ezBtc sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, có thể bao gồm phạt tiền và cấm tham gia thị trường. Mặc dù Smillie không trực tiếp tham dự phiên điều trần, anh ta đã được một luật sư đại diện.
