Hơn 3.000 người sập bẫy tiền ảo
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn, do Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) cầm đầu.
Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động được 7,86 triệu USD (tương đương gần 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư thông qua nhiều dự án “tiền ảo” trá hình.
Để che mắt, Thắng lập ra Công ty Maxx Group làm “bình phong” cho các hoạt động bất hợp pháp.
Wingstep – từ giày NFT đến giấc mơ lợi nhuận
Một trong những dự án nổi bật là ứng dụng Wingstep, quảng bá với lời hứa “đi bộ cũng kiếm tiền”.
Người tham gia nạp tiền BUSD, bỏ từ 100 đến 1.200 USD mua giày NFT và được hứa sẽ nhận lại đồng WST có thể quy đổi ra lợi nhuận.
Hệ thống còn áp dụng hoa hồng đa cấp: 5% cho F1, 3% cho F2. Thắng rêu rao đây là dự án từ Hàn Quốc, “uy tín, sinh lời cao”, lôi kéo được 50 khách hàng, thu về 300.000 USD (7,2 tỷ đồng).
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, hệ thống mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền. Một người tham gia chua chát nói: “Chúng tôi tưởng sẽ có nguồn thu nhập lâu dài, nào ngờ mọi thứ biến mất chỉ sau vài tháng.”
Naga Kingdom – chiêu trò “ma trận linh thú”
Không dừng lại, nhóm này tiếp tục tung ra game Naga Kingdom, hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình).
Người chơi phải bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật như Monkey, Chicken, Dog, Pig… Có NFT “Pig” lên tới 400 triệu đồng.
Lợi nhuận được hứa hẹn 5-8% mỗi tháng cùng hoa hồng 10%. Chỉ trong thời gian ngắn, 20 khách hàng đã rót vào 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) trước khi dự án “sập”.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận: “Mọi dự án đều không được cấp phép, mục đích chỉ là huy động vốn rồi chiếm đoạt.”
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
