Sau một thời gian dài, các quan chức cấp cao tại Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố mới liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử.
Các cơ quan quản lý hàng đầu của Trung Quốc đã thực hiện một bước quan trọng trong việc tăng cường các quy định chống rửa tiền, khi chính thức liệt kê các giao dịch “tiền điện tử” là một phương thức rửa tiền trong Bộ luật Hình sự.
Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã cùng tổ chức một cuộc họp báo để công bố các biện pháp mới, đồng thời phát hành “Bình luận về các Vấn đề Liên quan đến Áp dụng Luật trong Xử lý Các Vụ Án Tội Phạm Rửa Tiền.”
Tài liệu này bao gồm 13 điều khoản và sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.
Trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc đã truy tố 1.391 người liên quan đến tội rửa tiền, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật nhất của cuộc họp này là việc các giao dịch tài sản ảo được chính thức công nhận như một phương thức rửa tiền.
Tài liệu cũng nêu rõ rằng các giao dịch liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và trao đổi tài sản tài chính có thể bị coi là các biện pháp để che giấu nguồn gốc của các khoản thu nhập phi pháp.
Mặc dù Trung Quốc hiện đang cấm sử dụng và khai thác tiền điện tử, quốc gia này vẫn nằm trong số những nước dẫn đầu về khai thác tiền điện tử.
Justin Sun úp mở về thông tin Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử
