Lập sàn ảo bằng 80.000 USD, lừa đảo hàng trăm người chơi Bacarat trực tuyến.
Hai bị can Hán Hữu Hải (Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (Evans Trung Trần) vừa bị VKSND TP.HCM truy tố về hành vi chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo.
Từ tháng 4-2021, cả hai đã mua tên miền Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD từ một đối tượng sống tại Anh để giả lập các cổng game online.
Người chơi được hướng dẫn mua USDT và chuyển vào ví điện tử của Hải để tham gia đánh bài Bacarat với các hình thức giao dịch phức tạp, phí bảo hiểm cao, và khả năng rút tiền bị hạn chế.
Thủ đoạn lôi kéo bằng “bảo hiểm thua” và hứa hẹn lợi nhuận ảo
Trung cùng một hệ thống leader, đại lý đã tích cực kêu gọi người tham gia thông qua Facebook, Telegram, Zoom.
Bằng hình thức “chơi game có bảo hiểm”, người chơi bị dụ dỗ rằng nếu thua sẽ được hoàn lại tiền.
Tuy nhiên, khi thắng, tiền chỉ tồn tại dưới dạng Gold hoặc USD ảo trên sàn, còn USDT thật được chuyển về ví của Hải.
Mọi giao dịch đều do Hải điều hành và dễ bị thao túng thắng thua. Khi người chơi muốn rút tiền, hệ thống cố tình gây khó khăn hoặc trì hoãn để giữ lại tài sản.
Chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng rồi đánh sập sàn để xóa dấu vết
Từ tháng 6 đến 10-2021, có khoảng 850 người nạp tổng cộng 4,7 triệu USDT vào hai sàn ảo.
Khi áp lực rút tiền tăng cao và hệ thống không còn khả năng chi trả, Hải và Trung chủ động đánh sập cả hai sàn, chiếm đoạt tiền của người chơi.
Theo điều tra, ít nhất 13 nạn nhân bị thiệt hại, trong đó có 10 người được xác minh với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng. Các bị can đã sử dụng tiền này để tiêu xài cá nhân và trả nợ trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện.
Việt Nam: Cảnh báo lừa đảo tiền ảo, hàng loạt nạn nhân mất chục tỷ đồng
