Thứ Hai, 15 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Terraform Labs bị cáo buộc rửa 4.8 triệu USD thông qua một công ty vỏ bọc

Sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra (LUNA) gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư, nhiều cáo buộc gian lận chống lại người sáng lập Terraform Labs – Do Kwon đã trở thành tâm điểm chú ý và lần này là cáo buộc rửa tiền.

Theo KBS News Hàn Quốc, công ty đã rửa 4.8 triệu USD thông qua một công ty vỏ bọc của Hàn Quốc trong một kế hoạch phức tạp liên quan đến “công ty tư vấn blockchain K” có trụ sở tại Seoul.

Một nhà phát triển cũ tại Terraform Labs nói với tạp chí rằng ông chủ trước đây của họ có quan hệ mật thiết với “Công ty K”. Theo các nhân viên, không gian làm việc cũng được đặt tên là “Terra” trong sơ đồ mặt bằng của tòa nhà nhưng đã bị loại bỏ sau đó.

Đồng thời, KBS News cho biết Cục Thuế Quốc gia đã phát hiện Terra chuyển 6 tỷ won (khoảng 4,8 triệu USD) cho Công ty K và báo cáo đó là “chi phí khác”.

Sau đó, một thành viên của Diễn đàn Nghiên cứu Terra và người dùng Twitter có tên @FatManTerra đã tiến hành một số nghiên cứu, xác nhận hai bên thực sự có mối liên hệ.

Cụ thể, người tố cáo này đã chứng minh mối liên hệ giữa công ty K và Kernel Labs – được cho là được thiết lập bởi chính những người đã xây dựng Terraform Labs.

Trong một loạt các tweet vào ngày 30/5, FatMan chỉ ra một số chi tiết về âm mưu này.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật FatManTerra tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu về hệ sinh thái của LUNA.

Vào cuối tháng 5, FatMan đã cáo buộc Do Kwon – CEO TFL với cáo buộc “thao túng các giao dịch” được thực hiện thông qua Mirror Protocol (MIR) với mục đích mang lại lợi ích cho chính Do Kwon và các VC.

Về phía giới chức trách thì các quan chức thuế Hàn Quốc cho biết họ đã phạt Terraform Labs vì tội trốn thuế sau khi nhận thấy các vụ chuyển nhượng đáng ngờ cho Kernel Labs.

Tuy nhiên, có vẻ như các lệnh phạt này là vẫn chưa đủ và cần có những cuộc điều tra sâu hơn về hành vi thao túng giao dịch, rửa tiền để làm sáng tỏ vụ sụp đổ của đồng LUNA (nay được gọi là LUNC).

Hiện tại, giá đồng LUNC đang ở mức $0.00009479 và có vẻ như tài sản này đã bị team phát triển từ bỏ khi đồng LUNA2.0 ra đời.


Đọc thêm:

Disclaimer: Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Blogtienao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website. Người đọc cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Novogratz dự đoán Bitcoin sẽ tạm dừng trong khi Kho bạc Mỹ đổ tiền vào Altcoin

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 114.600 đô la, tâm lý chung trên thị trường tiền điện tử khá thận trọng khi các nhà...

Ethena rút lui khỏi cuộc đua USDH, thị trường bản địa dẫn đầu

Ethena Labs, nhóm đứng sau USDe, đã rút lui khỏi cuộc đua phát hành đồng tiền ổn định USDH của Hyperliquid.Điều này có thể...

Glassnode dự đoán giá Bitcoin, Ethereum và Solana sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong 3-4 tuần tới

Thị trường tiền điện tử đang sôi động sau khi những người đồng sáng lập Glassnode, đăng bài dưới tên Negentropic_ trên X , dự...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo