Văn phòng Tổng Công tố Nga tuyên bố WhiteBit – sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Ukraine – là “thực thể khét tiếng”, với cáo buộc nền tảng này được sử dụng để chuyển tiền trái phép từ Nga và tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU). Quyết định áp dụng cho cả W Group và các công ty liên kết.
Cáo buộc chuyển tiền và tài trợ quân sự
Theo thông báo từ Văn phòng Tổng Công tố Nga, các nền tảng thuộc WhiteBit bị cho là liên quan tới nhiều hoạt động trái phép, bao gồm “kế hoạch rút dòng tiền khỏi Nga”.
Cơ quan này ước tính ban lãnh đạo WhiteBit đã chuyển khoảng 11 triệu USD cho quân đội Ukraine kể từ năm 2022; trong đó khoảng 900.000 USD được cho là dùng để mua thiết bị bay không người lái (drone).
Tuyên bố cũng nêu WhiteBit hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine và hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng United24, nơi tiếp nhận quyên góp bằng crypto cho Ukraine. Theo phía Nga, sự hợp tác này tạo điều kiện cho dòng tiền crypto chảy sang Ukraine.
Russia’s Prosecutor General has designated Ukrainian crypto exchange WhiteBit as an “undesirable organization,” alleging it was used to illegally move funds out of Russia and to finance Ukraine’s armed forces. The designation also covers WhiteBit’s parent company W Group and its…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 25, 2026
Quy mô WhiteBit theo công bố của doanh nghiệp
WhiteBit được thành lập năm 2018 bởi các công dân Ukraine. Theo thông tin từ chính công ty, nền tảng này có hơn 8 triệu người dùng.
WhiteBit cho biết khối lượng giao dịch spot khoảng 11 tỷ USD/ngày và futures lên tới 40 tỷ USD/ngày (số liệu do doanh nghiệp tự công bố).
Ở chiều ngược lại, Nga hiện chưa có sàn giao dịch crypto nào được đăng ký và vận hành hợp pháp theo khung pháp lý hiện hành.
Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết đang hoàn thiện quy định quản lý sàn giao dịch crypto và dịch vụ môi giới, dự kiến hoàn tất trước ngày 1/7. Đồng thời, CBR đặt mục tiêu áp dụng chế tài trách nhiệm đối với hoạt động môi giới crypto trái phép từ ngày 1/7/2027.
Kết luận
Động thái của Nga với WhiteBit phản ánh căng thẳng địa chính trị lan sang lĩnh vực crypto, nơi các nền tảng xuyên biên giới dễ bị đặt trong tầm ngắm của cơ quan quản lý. Diễn biến pháp lý tiếp theo, đặc biệt là khung quản lý crypto tại Nga, sẽ là yếu tố cần theo dõi.
Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Độc giả cần tự nghiên cứu và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hiện hành trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
