Một cư dân Texas, Frank Richard Ahlgren III, đã phải chịu mức án tù hai năm vì khai thuế gian dối.
Hồ sơ khai thuế đã trình bày sai lệch số tiền lãi mà ông kiếm được từ việc bán 3,7 triệu USD Bitcoin.
Một trường hợp làm giả lợi nhuận tiền điện tử
Hồ sơ tòa án cho thấy Ahlgren, nhà đầu tư Bitcoin từ 2011, đã gian lận thuế từ 2017-2019, không khai báo khoản thu từ việc bán 4 triệu USD Bitcoin. Đây là vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên ở Mỹ liên quan đến tiền điện tử, nhấn mạnh khả năng giám sát của IRS. Ahlgren từng mua 1.366 BTC qua Coinbase vào 2015 khi giá BTC khoảng 495 USD.
Năm 2017, Ahlgren bán 640 BTC với giá 3,7 triệu USD để mua nhà ở Utah nhưng khai sai thuế, thổi phồng giá mua BTC để giảm lợi nhuận. Trong 2018-2019, ông tiếp tục bán hơn 650.000 USD BTC mà không khai báo.
Ahlgren đã che giấu giao dịch bằng cách chuyển tiền qua nhiều ví, giao dịch tiền mặt trực tiếp và dùng máy trộn tiền điện tử.
Thuế tiền điện tử vẫn là mối quan tâm ngày càng tăng
Trường hợp Ahlgren cho thấy sự giám sát chặt chẽ hơn về thuế tiền điện tử tại Mỹ, nơi nhân vật nổi tiếng như Roger Ver cũng bị cáo buộc trốn 48 triệu USD thuế và đang đối mặt dẫn độ từ Tây Ban Nha.
Trong khi đó, các quốc gia khác nới lỏng chính sách: Cộng hòa Séc miễn thuế thu nhập vốn từ tiền điện tử và không yêu cầu báo cáo giao dịch dưới 4.200 USD/năm; Nga miễn VAT, giới hạn thuế thu nhập cá nhân liên quan đến tiền điện tử ở mức 15%. Các quốc gia đang cân bằng giữa quản lý và khuyến khích đổi mới blockchain.
