Sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance, đang bị ảnh hưởng nặng nề sau các cuộc đàn áp đối với các công ty con của nó.
Trong những diễn biến mới nhất, chi nhánh của Binance tại Brazil trở thành chi nhánh mới nhất của sàn giao dịch phải đối mặt với sự giám sát từ chính quyền.
Theo một báo cáo của hãng tin Brazillian Portal do Bitcoin, một thành viên của Ủy ban Điều tra Quốc hội (CPI), Alfredo Gaspar, đã gửi yêu cầu, triệu tập Giám đốc điều hành của Binance Brazil, Guilherme Haddad Nazar, xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong các cuộc điều tra đang diễn ra về các kế hoạch ponzi trong nước.
Để hỗ trợ các lập luận cho yêu cầu của mình, Thứ trưởng Gasper lưu ý rằng một số công ty ponzi phá sản đã sử dụng Binance để di chuyển tài sả. Ví dụ các công ty này bao gồm Ever Operations and Investments, Braiscompany, v.v.
Hơn nữa, nghị sĩ Brazil và tổng chưởng lý đã hai lần chỉ ra các vấn đề pháp lý mà Binance đang gặp phải ở nhiều quốc gia khác nhau, đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ .
Ngoài ra, Thứ trưởng Gaspar cũng nhấn mạnh Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Brazil – Comissão De Valores Mobiliários (CVM) đang điều tra sàn giao dịch Binance về việc bán các sản phẩm thị trường phái sinh mà không được cấp phép.
Sàn giao dịch lớn nhất thế giới gần đây đã hủy đăng ký các công ty con của mình tại Vương quốc Anh và Síp trong khi đóng cửa thị trường Hà Lan do không xin được giấy phép hoạt động.
Ngoài ra, Binance đang bị điều tra tại Pháp về cáo buộc rửa tiền, trong khi cuộc chiến pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các cáo buộc chưa đăng ký và gian lận cũng đang diễn ra.
CTO Tether Paolo Ardoino cho biết họ không cạnh tranh với hệ thống ngân hàng
