Hàn Quốc Trừng Phạt Upbit: Cấm Mở Tài Khoản Mới Trong 3 Tháng
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, vừa bị Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc mở tài khoản mới.
Quyết định này được công bố vào ngày 25/2, với lý do Upbit vi phạm quy định cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số chưa đăng ký.
🚨 Breaking News: South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) has imposed a 3-month restriction on crypto deposits and withdrawals for new institutional customers of Upbit.
The FIU cited violations of transaction prohibition duties, customer verification obligations, and… pic.twitter.com/HuUGrxvmbN
— BLOCKMEDIA(블록미디어) (@with_blockmedia) February 25, 2025
Lệnh cấm kéo dài 3 tháng
FIU đã đình chỉ dịch vụ gửi và rút tiền điện tử cho khách hàng mới của Upbit trong vòng ba tháng. Dù vậy, sàn giao dịch khẳng định các lệnh trừng phạt này “có thể thay đổi” nếu có sự điều chỉnh từ cơ quan quản lý.
Trong thông báo chính thức trên trang web, Upbit gửi lời xin lỗi đến khách hàng và nhấn mạnh đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tuân thủ quy định mới.
Công ty cũng cho biết nếu có bất kỳ sự điều chỉnh nào từ FIU, khách hàng mới có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không bị hạn chế.
🚨 Upbit Responds to Regulatory Sanctions 🚨
1/ Upbit apologizes for any concerns caused by the recent regulatory action. The partial business suspension follows findings from the 2024 FIU inspection, restricting new users from transferring virtual assets.
2/ While Upbit has… pic.twitter.com/spqcXcni7K
— BLOCKMEDIA(블록미디어) (@with_blockmedia) February 25, 2025
Người dùng cũ vẫn được giao dịch
Upbit khẳng định các tài khoản hiện có không bị ảnh hưởng và vẫn có thể thực hiện giao dịch bình thường. Tuy nhiên, việc hạn chế khách hàng mới có thể tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của sàn.
Trước đó, FIU đã cảnh báo về những vi phạm liên quan đến quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) của Upbit từ tháng 11/2024, với khoảng 600.000 lỗi được phát hiện.
Đến tháng 1/2025, FIU thông báo có thể áp dụng biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch này.
Khối lượng giao dịch giảm 70%
Lệnh cấm mới là một cú sốc lớn đối với Upbit khi khối lượng giao dịch của sàn đã giảm khoảng 70% kể từ tháng 1, hiện còn khoảng 4,6 tỷ USD mỗi ngày.
Upbit, được thành lập từ năm 2017, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong top 25 sàn giao dịch toàn cầu theo đánh giá của CoinGecko.
Đây là động thái mới nhất trong chuỗi siết chặt quy định của Hàn Quốc đối với thị trường tiền điện tử, cho thấy các cơ quan quản lý đang ngày càng mạnh tay để kiểm soát lĩnh vực này.
Doanh thu thị trường tiền số ở Hàn Quốc dự kiến đạt 823 triệu USD
